Hooggeplaatste ‘Gouden Paspoort’-corruptiezaak opnieuw uitgesteld, nieuwe datum vastgesteld voor juli

De langdurige poging van Cyprus om een streep te trekken onder het inmiddels stopgezette Burgerschap-door-Investering (CBI)-programma liep op 9 maart opnieuw vertraging op toen de Strafrechtbank in Nicosia instemde met het uitstellen van de openingspleidooien in de zogenaamde “gouden paspoort”-zaak. Acht personen, waaronder voormalig minister van Transport Marios Demetriades, en twee advocatenkantoren worden geconfronteerd met een reeks aanklachten, variërend van samenzwering tot fraude tegen de Republiek tot witwassen van geld. De aanklager stelt dat de verdachten Cypriotische naturalisaties hebben geregeld voor minstens 19 buitenlandse investeerders door financiële overzichten te vervalsen en commissiebetalingen via brievenbusfirma’s te laten lopen.

De zitting van maandag zou het formele begin van de getuigenissen markeren, maar de rechters verwezen naar een overvolle agenda en stelden de procedure uit tot 8 juli. Dit geeft de verdediging nog eens vier maanden om tienduizenden pagina’s aan bewijsstukken te bestuderen. De uitstel verlengt de onzekerheid voor de betrokken investeerders, van wie de paspoorten kunnen worden ingetrokken bij een veroordeling, en houdt Cyprus in de schijnwerpers van de EU, slechts enkele maanden voordat het eiland het voorzitterschap van de Raad op zich neemt.



Achtergrond – Het CBI-programma, dat tussen 2007 en 2020 meer dan 7.000 investeerders het staatsburgerschap verleende, werd stopgezet na een undercoveronderzoek van Al Jazeera waarin hoge functionarissen leken bereid de regels te overtreden. Een daaropvolgend onderzoek concludeerde dat meer dan de helft van de paspoorten onrechtmatig was uitgegeven. Tot nu toe heeft de overheid 222 paspoorten ingetrokken en beoordeelt zij er nog honderden, maar Brussel waarschuwt nog steeds voor “systemische risico’s” voor het Schengengebied als de mazen in de wet blijven bestaan.

Praktische gevolgen – Multinationale HR-teams vertrouwen nog steeds op de snelle permanente verblijfsroute van Cyprus voor het verplaatsen van technisch personeel, maar deze zaak benadrukt strengere nalevingsvereisten. Immigratieadviseurs merken op dat uitgebreide due diligence, broncontrole van fondsen en screening van politiek prominente personen nu standaard zijn, waardoor de verwerkingstijd stijgt van twee naar zes maanden. Bedrijven die Cyprus als springplank naar de EU willen gebruiken, moeten rekening houden met langere doorlooptijden en budgetteren voor mogelijke audits na goedkeuring.

Vooruitblik – Als het proces in juli doorgaat, kunnen de uitspraken samenvallen met Cyprus’ poging om begin 2027 toe te treden tot het Schengengebied. Een veroordeling zou Nicosia helpen aantonen dat er wordt opgeruimd met oude misstanden; een nieuw uitstel of vrijspraak zou de EU kunnen aanzetten tot een verbod op toekomstige naturalisatieprogramma’s gekoppeld aan investeringen binnen de hele Unie.