Nỗ lực lâu dài của Cyprus nhằm chấm dứt chương trình Nhập tịch theo Đầu tư (CBI) đã gặp trở ngại mới vào ngày 9 tháng 3 khi Tòa Hình sự tại Nicosia đồng ý hoãn phần tranh luận mở đầu trong vụ án “hộ chiếu vàng”. Tám cá nhân, trong đó có cựu Bộ trưởng Giao thông Marios Demetriades, cùng hai công ty luật đang đối mặt với nhiều cáo buộc từ âm mưu lừa đảo Nhà nước đến rửa tiền. Viện kiểm sát cáo buộc các bị cáo đã dàn xếp việc nhập tịch cho ít nhất 19 nhà đầu tư nước ngoài bằng cách làm giả báo cáo tài chính và chuyển tiền hoa hồng qua các công ty bình phong. Phiên tòa dự kiến bắt đầu phần lời khai chính thức vào thứ Hai, nhưng thẩm phán cho biết lịch xử quá tải và dời sang ngày 8 tháng 7, tạo thêm bốn tháng cho bên bào chữa nghiên cứu hàng chục nghìn trang tài liệu. Việc hoãn này kéo dài sự bất định cho các nhà đầu tư có thể bị thu hồi hộ chiếu nếu bị kết án, đồng thời khiến Cyprus tiếp tục bị EU chú ý chỉ vài tháng trước khi đảo quốc này đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng.
Bối cảnh – Chương trình CBI, đã cấp quốc tịch cho hơn 7.000 nhà đầu tư từ 2007 đến 2020, bị hủy bỏ sau khi Al Jazeera phanh phui các quan chức cấp cao dường như sẵn sàng vi phạm quy định. Cuộc điều tra sau đó phát hiện hơn một nửa số hộ chiếu được cấp bất hợp pháp. Chính phủ đã thu hồi 222 hộ chiếu và đang xem xét hàng trăm trường hợp khác, nhưng Brussels vẫn cảnh báo về “rủi ro hệ thống” đối với khu vực Schengen nếu các kẽ hở không được khắc phục.
![Phiên tòa tham nhũng ‘Hộ chiếu Vàng’ đình đám lại tiếp tục hoãn, ngày xét xử mới được ấn định vào tháng 7]()
Hệ quả thực tiễn – Các đội ngũ nhân sự đa quốc gia vẫn dựa vào con đường thường trú nhanh của Cyprus để di chuyển nhân viên công nghệ, nhưng vụ án này nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn. Các cố vấn nhập cư cho biết kiểm tra thẩm định nâng cao, kiểm toán nguồn vốn và sàng lọc người có liên quan chính trị giờ đây là tiêu chuẩn, khiến thời gian xử lý tăng từ hai lên sáu tháng. Các công ty dự định dùng Cyprus làm cửa ngõ vào EU nên chuẩn bị thời gian dài hơn và dự trù chi phí cho các cuộc kiểm tra sau phê duyệt.
Triển vọng – Nếu phiên tòa diễn ra vào tháng 7, phán quyết có thể trùng với nỗ lực của Cyprus gia nhập khu vực Schengen vào đầu năm 2027. Một bản án kết tội sẽ giúp Nicosia chứng minh các sai phạm trong quá khứ đang được xử lý; ngược lại, việc hoãn thêm hoặc trắng án có thể làm EU kêu gọi cấm hoàn toàn các chương trình nhập tịch theo đầu tư trong khối.
Bối cảnh – Chương trình CBI, đã cấp quốc tịch cho hơn 7.000 nhà đầu tư từ 2007 đến 2020, bị hủy bỏ sau khi Al Jazeera phanh phui các quan chức cấp cao dường như sẵn sàng vi phạm quy định. Cuộc điều tra sau đó phát hiện hơn một nửa số hộ chiếu được cấp bất hợp pháp. Chính phủ đã thu hồi 222 hộ chiếu và đang xem xét hàng trăm trường hợp khác, nhưng Brussels vẫn cảnh báo về “rủi ro hệ thống” đối với khu vực Schengen nếu các kẽ hở không được khắc phục.
Hệ quả thực tiễn – Các đội ngũ nhân sự đa quốc gia vẫn dựa vào con đường thường trú nhanh của Cyprus để di chuyển nhân viên công nghệ, nhưng vụ án này nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt hơn. Các cố vấn nhập cư cho biết kiểm tra thẩm định nâng cao, kiểm toán nguồn vốn và sàng lọc người có liên quan chính trị giờ đây là tiêu chuẩn, khiến thời gian xử lý tăng từ hai lên sáu tháng. Các công ty dự định dùng Cyprus làm cửa ngõ vào EU nên chuẩn bị thời gian dài hơn và dự trù chi phí cho các cuộc kiểm tra sau phê duyệt.
Triển vọng – Nếu phiên tòa diễn ra vào tháng 7, phán quyết có thể trùng với nỗ lực của Cyprus gia nhập khu vực Schengen vào đầu năm 2027. Một bản án kết tội sẽ giúp Nicosia chứng minh các sai phạm trong quá khứ đang được xử lý; ngược lại, việc hoãn thêm hoặc trắng án có thể làm EU kêu gọi cấm hoàn toàn các chương trình nhập tịch theo đầu tư trong khối.
Nguồn: Cyprus Mail
