Тривала спроба Кіпру закрити питання своєї скасованої програми громадянства через інвестиції (CBI) знову зіткнулася з процедурними труднощами 9 березня, коли Кримінальний суд у Нікосії погодився відкласти початок дебатів у так званій справі «золотих паспортів». Вісім осіб, серед яких колишній міністр транспорту Маріос Деметріадес, а також два юридичні бюро, звинувачуються у низці злочинів — від змови з метою шахрайства проти Республіки до відмивання грошей. Обвинувачення стверджує, що підсудні організували отримання кіпрського громадянства щонайменше для 19 іноземних інвесторів, підробляючи фінансові звіти та переводячи комісійні через фіктивні структури. Засідання в понеділок мало стати офіційним початком свідчень, але судді послалися на перевантаженість розкладом і перенесли слухання на 8 липня, надаючи захисту додаткові чотири місяці для вивчення десятків тисяч сторінок документальних доказів. Відтермінування продовжує невизначеність для інвесторів, чиї паспорти можуть бути анульовані у разі винесення обвинувального вироку, і тримає Кіпр у центрі уваги ЄС за кілька місяців до того, як острів очолить Раду Європейського Союзу. Передісторія — Програма CBI, яка надала громадянство понад 7 тисячам інвесторів у період з 2007 по 2020 рік, була скасована після розслідування Al Jazeera, що показало, як високопосадовці нібито готові порушувати правила. Подальше розслідування виявило, що понад половина паспортів була видана незаконно. Наразі уряд анулював 222 паспорти і переглядає ще сотні, але Брюссель продовжує попереджати про «системні ризики» для Шенгенської зони, якщо лазівки залишаться. Практичні наслідки — Міжнародні HR-команди досі користуються швидким шляхом до постійного проживання на Кіпрі для переміщення технічних спеціалістів, але ця справа підкреслює посилення вимог до дотримання норм. Консультанти з імміграції відзначають, що тепер стандартом стали посилені перевірки доброчесності, аудит джерел фінансування та скринінг політично значущих осіб, що збільшує загальний час обробки з двох до шести місяців. Компаніям, які планують використовувати Кіпр як плацдарм у ЄС, слід закладати більші терміни та бюджетувати можливі перевірки після затвердження. Перспективи — Якщо судовий процес у липні відбудеться, вироки можуть співпасти з прагненням Кіпру приєднатися до Шенгенської зони на початку 2027 року. Вирок допоможе Нікосії довести, що минулі зловживання усуваються; ще одне відтермінування або виправдувальний вирок можуть відновити заклики ЄС до заборони будь-яких майбутніх програм натуралізації, пов’язаних з інвестиціями, у всьому союзі.
Джерело: Cyprus Mail
