การพิจารณาคดีทุจริต ‘พาสปอร์ตทองคำ’ ระดับสูงเลื่อนอีกครั้ง กำหนดวันใหม่ในเดือนกรกฎาคม

ความพยายามยาวนานของไซปรัสในการปิดฉากโครงการสัญชาติผ่านการลงทุน (CBI) ที่ถูกยกเลิกไปแล้วประสบปัญหาขั้นตอนอีกครั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม ศาลอาญาในนครนิโคเซียได้เลื่อนการเริ่มต้นการพิจารณาคดีในคดี “พาสปอร์ตทองคำ” ออกไป ผู้ต้องหาจำนวนแปดราย รวมถึงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มารีออส เดเมเทรียเดส และสำนักงานกฎหมายสองแห่ง กำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาหลายประการ ตั้งแต่การสมรู้ร่วมคิดฉ้อโกงรัฐไปจนถึงการฟอกเงิน อัยการกล่าวหาว่าจำเลยได้จัดการให้ชาวต่างชาติอย่างน้อย 19 รายได้รับสัญชาติไซปรัสโดยการปลอมแปลงงบการเงินและโอนเงินค่าคอมมิชชั่นผ่านโครงสร้างบริษัทเปลือก การพิจารณาคดีในวันจันทร์ซึ่งควรเป็นการเริ่มต้นการให้การอย่างเป็นทางการ กลับถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากตารางงานที่แน่นหนา และกำหนดใหม่เป็นวันที่ 8 กรกฎาคม ทำให้ฝ่ายจำเลยมีเวลาศึกษาหลักฐานเอกสารนับหมื่นหน้าต่อไป การเลื่อนครั้งนี้ยืดเวลาความไม่แน่นอนสำหรับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบซึ่งอาจถูกเพิกถอนพาสปอร์ตหากถูกตัดสินว่ามีความผิด และยังทำให้ไซปรัสตกเป็นเป้าสายตาของสหภาพยุโรปในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่เกาะแห่งนี้จะรับตำแหน่งประธานสภายุโรป เบื้องหลัง – โครงการ CBI ที่มอบสัญชาติให้กับนักลงทุนกว่า 7,000 รายระหว่างปี 2007 ถึง 2020 ถูกยกเลิกหลังจากที่รายการลับของ Al Jazeera เปิดเผยว่าข้าราชการระดับสูงดูเหมือนจะยอมละเมิดกฎเกณฑ์ การสอบสวนภายหลังพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของพาสปอร์ตถูกออกโดยผิดกฎหมาย รัฐบาลได้เพิกถอนพาสปอร์ตไปแล้ว 222 ฉบับและกำลังตรวจสอบเพิ่มเติมหลายร้อยฉบับ แต่บรัสเซลส์ยังคงเตือนถึง “ความเสี่ยงเชิงระบบ” ต่อเขตเชงเก้นหากช่องโหว่ยังคงอยู่ ผลกระทบเชิงปฏิบัติ – ทีมทรัพยากรบุคคลของบริษัทข้ามชาติต่างยังคงพึ่งพาเส้นทางถิ่นที่อยู่ถาวรแบบเร่งด่วนของไซปรัสสำหรับการย้ายพนักงานเทคโนโลยี แต่คดีนี้เน้นย้ำถึงความคาดหวังในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น ที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นสังเกตว่าการตรวจสอบความละเอียดรอบคอบที่เพิ่มขึ้น การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุน และการคัดกรองบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมืองกลายเป็นมาตรฐาน ส่งผลให้ระยะเวลาการดำเนินการโดยรวมเพิ่มจากสองเดือนเป็นหกเดือน บริษัทที่วางแผนใช้ไซปรัสเป็นฐานกระโดดสู่สหภาพยุโรปควรวางแผนล่วงหน้าและจัดงบประมาณสำหรับการตรวจสอบหลังการอนุมัติที่อาจเกิดขึ้น มองไปข้างหน้า – หากการพิจารณาคดีในเดือนกรกฎาคมดำเนินไปตามแผน คำตัดสินอาจตรงกับช่วงที่ไซปรัสพยายามเข้าร่วมเขตเชงเก้นในต้นปี 2027 การตัดสินว่ามีความผิดจะช่วยให้นิโคเซียแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาในอดีตกำลังดำเนินไปอย่างจริงจัง แต่หากมีการเลื่อนอีกครั้งหรือได้รับการยกฟ้อง อาจทำให้สหภาพยุโรปเรียกร้องให้ห้ามโครงการสัญชาติผ่านการลงทุนในอนาคตทั่วทั้งกลุ่มอีกครั้ง