O Escritório Europeu de Luta Antifraude (OLAF) revelou em 28 de janeiro que, em conjunto com agentes alfandegários poloneses, desmantelou uma rede que desviou mais de 760 carros usados dos portos da UE para a Rússia, burlando as sanções. Os investigadores descobriram que cargas declaradas para o Cazaquistão, Geórgia e Emirados Árabes Unidos foram redirecionadas por centros logísticos bielorrussos e acabaram na Federação Russa.
As autoridades polonesas iniciaram a investigação no verão passado, quando um software de detecção de anomalias identificou repetidas exportações de SUVs de alto valor pelo porto interior de Małaszewicze. Os agentes alfandegários alertaram o OLAF, que coordenou operações em três Estados-membros, apreendendo registos de remessas, dados de rastreamento por satélite e registos de mensagens encriptadas. A investigação aponta para um transitário registado em Varsóvia que criou empresas-fantasma para disfarçar os utilizadores finais e documentos de seguro.
![Polônia e OLAF Desmantelam Esquema de Envio Ilegal de 760 Veículos da UE para a Rússia]()
Para gestores de cadeias de abastecimento, o caso é um alerta claro: as sanções sobre bens de uso dual e artigos de luxo são aplicadas muito além dos itens tradicionalmente ligados a fins militares. Veículos com valor superior a €50.000 exigem licenças de exportação explícitas segundo o Regulamento da UE 833/2014; violar esta regra pode resultar em acusações criminais e perda da certificação AEO. Equipas de mobilidade que transportam carros da empresa ou veículos de projeto pelas fronteiras do leste devem auditar os transitários, verificar as declarações dos consignatários e manter declarações de uso final.
A repressão deverá intensificar as inspeções nas fronteiras restantes da Polónia com a Bielorrússia e Lituânia, aumentando os tempos de espera já prolongados pelo encerramento em janeiro de oito postos menores. Os planeadores de transporte devem prever tempo extra e portar CMRs em papel, caso os sistemas informáticos alfandegários fiquem sobrecarregados devido às verificações reforçadas.
O OLAF afirma que as penalidades financeiras podem ultrapassar os €100 milhões após a conclusão dos processos de confisco de bens. A agência elogiou a “abordagem proativa de análise de dados” da Polónia e instou outros Estados-membros a adotarem sistemas de alerta precoce semelhantes antes que a UE amplie novamente a sua lista de sanções em março.
As autoridades polonesas iniciaram a investigação no verão passado, quando um software de detecção de anomalias identificou repetidas exportações de SUVs de alto valor pelo porto interior de Małaszewicze. Os agentes alfandegários alertaram o OLAF, que coordenou operações em três Estados-membros, apreendendo registos de remessas, dados de rastreamento por satélite e registos de mensagens encriptadas. A investigação aponta para um transitário registado em Varsóvia que criou empresas-fantasma para disfarçar os utilizadores finais e documentos de seguro.
Para gestores de cadeias de abastecimento, o caso é um alerta claro: as sanções sobre bens de uso dual e artigos de luxo são aplicadas muito além dos itens tradicionalmente ligados a fins militares. Veículos com valor superior a €50.000 exigem licenças de exportação explícitas segundo o Regulamento da UE 833/2014; violar esta regra pode resultar em acusações criminais e perda da certificação AEO. Equipas de mobilidade que transportam carros da empresa ou veículos de projeto pelas fronteiras do leste devem auditar os transitários, verificar as declarações dos consignatários e manter declarações de uso final.
A repressão deverá intensificar as inspeções nas fronteiras restantes da Polónia com a Bielorrússia e Lituânia, aumentando os tempos de espera já prolongados pelo encerramento em janeiro de oito postos menores. Os planeadores de transporte devem prever tempo extra e portar CMRs em papel, caso os sistemas informáticos alfandegários fiquem sobrecarregados devido às verificações reforçadas.
O OLAF afirma que as penalidades financeiras podem ultrapassar os €100 milhões após a conclusão dos processos de confisco de bens. A agência elogiou a “abordagem proativa de análise de dados” da Polónia e instou outros Estados-membros a adotarem sistemas de alerta precoce semelhantes antes que a UE amplie novamente a sua lista de sanções em março.
Fonte: Kyiv Post
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