L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha rivelato il 28 gennaio di aver smantellato, insieme agli agenti doganali polacchi, una rete che ha deviato oltre 760 auto usate dai porti UE verso la Russia, eludendo le sanzioni. Gli investigatori hanno scoperto che spedizioni dichiarate per Kazakistan, Georgia e Emirati Arabi Uniti venivano dirottate tramite hub logistici bielorussi e infine destinate alla Federazione Russa.
Le autorità polacche hanno avviato l’indagine la scorsa estate, dopo che un software di rilevamento anomalie ha segnalato esportazioni ripetute di SUV di alto valore attraverso il porto interno di Małaszewicze. Gli ufficiali doganali hanno allertato l’OLAF, che ha coordinato perquisizioni in tre Stati membri, sequestrando documenti di spedizione, dati di tracciamento satellitare e registri di messaggistica criptata. Le indagini puntano a un spedizioniere con sede a Varsavia che ha creato società fittizie per mascherare gli utilizzatori finali e i documenti assicurativi.
![Polonia e OLAF Smantellano un Sistema per Spedire Illegalmente 760 Veicoli UE in Russia]()
Per i responsabili della supply chain, il caso rappresenta un chiaro monito: le sanzioni su beni a duplice uso e beni di lusso vengono applicate ben oltre gli articoli tradizionalmente “legati al settore militare”. Veicoli dal valore superiore a 50.000 euro richiedono licenze di esportazione esplicite secondo il Regolamento UE 833/2014; violare la norma comporta rischi penali e la perdita della certificazione AEO. I team di mobilità che spostano auto aziendali o veicoli di progetto oltre i confini orientali devono verificare i broker di trasporto, controllare le dichiarazioni dei destinatari e mantenere le dichiarazioni di utilizzo finale.
Il giro di vite probabilmente intensificherà i controlli alle frontiere nei valichi ancora aperti tra Polonia, Bielorussia e Lituania, aumentando i tempi di attesa già prolungati dalla chiusura a gennaio di otto valichi minori. I pianificatori del trasporto merci dovrebbero prevedere tempi supplementari e portare con sé copie cartacee dei CMR, nel caso in cui i sistemi informatici doganali siano sovraccarichi a causa dei controlli intensificati.
L’OLAF prevede che le sanzioni finanziarie potrebbero superare i 100 milioni di euro una volta concluse le procedure di confisca dei beni. L’agenzia ha elogiato l’“approccio proattivo basato sull’analisi dei dati” della Polonia e ha invitato gli altri Stati membri ad adottare sistemi di allerta precoce simili, in vista dell’ampliamento della lista delle sanzioni UE previsto per marzo.
Le autorità polacche hanno avviato l’indagine la scorsa estate, dopo che un software di rilevamento anomalie ha segnalato esportazioni ripetute di SUV di alto valore attraverso il porto interno di Małaszewicze. Gli ufficiali doganali hanno allertato l’OLAF, che ha coordinato perquisizioni in tre Stati membri, sequestrando documenti di spedizione, dati di tracciamento satellitare e registri di messaggistica criptata. Le indagini puntano a un spedizioniere con sede a Varsavia che ha creato società fittizie per mascherare gli utilizzatori finali e i documenti assicurativi.
Per i responsabili della supply chain, il caso rappresenta un chiaro monito: le sanzioni su beni a duplice uso e beni di lusso vengono applicate ben oltre gli articoli tradizionalmente “legati al settore militare”. Veicoli dal valore superiore a 50.000 euro richiedono licenze di esportazione esplicite secondo il Regolamento UE 833/2014; violare la norma comporta rischi penali e la perdita della certificazione AEO. I team di mobilità che spostano auto aziendali o veicoli di progetto oltre i confini orientali devono verificare i broker di trasporto, controllare le dichiarazioni dei destinatari e mantenere le dichiarazioni di utilizzo finale.
Il giro di vite probabilmente intensificherà i controlli alle frontiere nei valichi ancora aperti tra Polonia, Bielorussia e Lituania, aumentando i tempi di attesa già prolungati dalla chiusura a gennaio di otto valichi minori. I pianificatori del trasporto merci dovrebbero prevedere tempi supplementari e portare con sé copie cartacee dei CMR, nel caso in cui i sistemi informatici doganali siano sovraccarichi a causa dei controlli intensificati.
L’OLAF prevede che le sanzioni finanziarie potrebbero superare i 100 milioni di euro una volta concluse le procedure di confisca dei beni. L’agenzia ha elogiato l’“approccio proattivo basato sull’analisi dei dati” della Polonia e ha invitato gli altri Stati membri ad adottare sistemi di allerta precoce simili, in vista dell’ampliamento della lista delle sanzioni UE previsto per marzo.
Fonte: Kyiv Post
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