ポーランドとOLAF、760台のEU車両を違法にロシアへ輸出する計画を摘発

欧州反詐欺局（OLAF）は1月28日、ポーランド税関当局と連携し、制裁を回避してEUの港からロシアへ760台以上の中古車を不正に転送していたネットワークを摘発したと発表しました。調査によると、カザフスタン、ジョージア、UAE向けと申告された貨物がベラルーシの物流拠点を経由し、最終的にロシア連邦に流れていたことが判明しました。

この捜査は昨年夏、ポーランドの内陸港マワシェヴィチェで高額SUVの繰り返し輸出が異常検知ソフトにより発見されたことがきっかけです。税関職員がOLAFに通報し、同局は3か国での強制捜査を調整。出荷記録、衛星追跡データ、暗号化メッセージのログを押収しました。調査はワルシャワ登録の貨物運送業者に行き着き、同社は最終受取人や保険書類を隠すためにペーパーカンパニーを設立していました。



サプライチェーン管理者にとって、この事件は二重用途品や高級品の制裁が従来の「軍事関連品」以上に厳格に適用されていることを示す警鐘です。EU規則833/2014により、5万ユーロ超の車両は明確な輸出許可が必要で、違反すれば刑事罰やAEO認証の剥奪リスクがあります。東欧国境を越えて社用車やプロジェクト車両を移動させる場合は、貨物仲介業者の監査、受取人の申告確認、最終用途の申告書管理を徹底すべきです。

今回の摘発により、ポーランドのベラルーシおよびリトアニアとの残る開放国境での検査が一層厳格化される見込みで、1月に閉鎖された8つの小規模検問所による混雑に加え、待ち時間がさらに延びる可能性があります。貨物計画担当者は余裕を持ったスケジュールを組み、税関のITシステムが検査強化で混雑した際に備え、紙のCMR（貨物運送状）を携行することが推奨されます。

OLAFは資産没収手続きが完了すれば、罰金総額が1億ユーロを超える可能性があると述べました。同局はポーランドの「積極的なデータ分析アプローチ」を称賛し、EUが3月に制裁リストを拡大する前に、他の加盟国にも同様の早期警戒システムの導入を促しています。