पोलैंड और OLAF ने रूस को अवैध रूप से 760 यूरोपीय वाहनों की तस्करी करने वाली योजना का पर्दाफाश किया

यूरोपीय एंटी-फ्रॉड ऑफिस (OLAF) ने 28 जनवरी को बताया कि उसने पोलिश कस्टम अधिकारियों के साथ मिलकर एक नेटवर्क को तोड़ दिया है, जो 760 से अधिक इस्तेमाल की गई कारों को EU के बंदरगाहों से रूस तक भेज रहा था, जिससे प्रतिबंधों को चकमा दिया जा रहा था। जांच में पता चला कि कजाकिस्तान, जॉर्जिया और UAE के लिए घोषित खेपों को बेलारूस के लॉजिस्टिक्स हब के जरिए रूस भेजा गया।

पोलिश अधिकारियों ने पिछले गर्मी में जांच शुरू की जब अनोमली-डिटेक्शन सॉफ्टवेयर ने माला्शेविचे के इनलैंड पोर्ट से बार-बार महंगी SUVs के निर्यात को चिन्हित किया। कस्टम अधिकारियों ने OLAF को सूचित किया, जिसने तीन सदस्य देशों में छापेमारी कर शिपमेंट रिकॉर्ड, सैटेलाइट ट्रैकिंग डेटा और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग लॉग्स जब्त किए। जांच से पता चलता है कि वारसॉ में पंजीकृत एक फ्रेट फॉरवर्डर ने शेल कंपनियां बनाकर अंतिम उपयोगकर्ताओं और बीमा दस्तावेजों को छुपाया।



सप्लाई-चेन प्रबंधकों के लिए यह मामला एक कड़ा चेतावनी है: डुअल-यूज और लग्जरी वस्तुओं पर प्रतिबंध पारंपरिक 'सैन्य-सम्बंधित' वस्तुओं से कहीं आगे लागू होते हैं। €50,000 से अधिक मूल्य की गाड़ियों के लिए EU विनियम 833/2014 के तहत स्पष्ट निर्यात लाइसेंस जरूरी है; नियम उल्लंघन पर आपराधिक कार्रवाई और AEO प्रमाणपत्र खोने का खतरा है। पूर्वी सीमाओं पर कंपनी कारों या प्रोजेक्ट वाहनों को ले जाने वाली टीमों को फ्रेट ब्रोकरों का ऑडिट करना, कंसाइनी के बयान सत्यापित करना और अंतिम उपयोग घोषणाएं बनाए रखना चाहिए।

इस कार्रवाई के बाद पोलैंड की बेलारूस और लिथुआनिया के साथ खुली सीमाओं पर जांच और कड़ी हो सकती है, जिससे पहले से ही जनवरी में आठ छोटे चेकपॉइंट्स बंद होने के कारण लंबी कतारें और बढ़ सकती हैं। फ्रेट योजनाकारों को अतिरिक्त समय का बजट बनाना चाहिए और कस्टम IT सिस्टम पर दबाव बढ़ने पर कागजी CMR साथ रखना चाहिए।

OLAF का कहना है कि जब संपत्ति जब्ती की कार्रवाई पूरी होगी तो वित्तीय जुर्माना €100 मिलियन से अधिक हो सकता है। एजेंसी ने पोलैंड के “प्रोएक्टिव डेटा-एनालिटिक्स दृष्टिकोण” की सराहना की और अन्य सदस्य देशों से भी मार्च में EU के प्रतिबंध सूची के विस्तार से पहले इसी तरह के प्रारंभिक चेतावनी सिस्टम अपनाने का आग्रह किया।