Ba Lan và OLAF Phá Vỡ Đường Dây Vận Chuyển 760 Xe EU Trái Phép Sang Nga

Văn phòng Chống Gian lận châu Âu (OLAF) công bố vào ngày 28 tháng 1 rằng, cùng với các nhân viên hải quan Ba Lan, họ đã triệt phá một đường dây chuyển hướng hơn 760 xe ô tô đã qua sử dụng từ các cảng EU sang Nga, nhằm né tránh các lệnh trừng phạt. Các nhà điều tra phát hiện các lô hàng khai báo xuất khẩu đến Kazakhstan, Georgia và UAE thực tế được chuyển qua các trung tâm logistics ở Belarus và cuối cùng đến Liên bang Nga.

Các quan chức Ba Lan đã khởi động cuộc điều tra vào mùa hè năm ngoái khi phần mềm phát hiện bất thường ghi nhận nhiều lần xuất khẩu xe SUV giá trị cao qua cảng nội địa Małaszewicze. Nhân viên hải quan đã báo cho OLAF, cơ quan này phối hợp các cuộc đột kích tại ba quốc gia thành viên, thu giữ hồ sơ vận chuyển, dữ liệu định vị vệ tinh và nhật ký tin nhắn mã hóa. Dấu vết dẫn đến một công ty giao nhận đăng ký tại Warsaw, đã lập các công ty ma để che giấu người nhận cuối cùng và giấy tờ bảo hiểm.



Với các nhà quản lý chuỗi cung ứng, vụ việc là lời cảnh báo nghiêm trọng: các lệnh trừng phạt đối với hàng hóa sử dụng kép và hàng xa xỉ được thực thi nghiêm ngặt vượt xa các mặt hàng “liên quan quân sự” truyền thống. Xe có giá trị trên 50.000 euro cần giấy phép xuất khẩu rõ ràng theo Quy định EU 833/2014; vi phạm có thể bị truy cứu hình sự và mất chứng nhận AEO. Các đội di chuyển xe công ty hoặc xe dự án qua biên giới phía Đông nên kiểm tra kỹ các nhà môi giới vận tải, xác minh khai báo người nhận và duy trì các bản cam kết sử dụng cuối cùng.

Cuộc truy quét này có thể sẽ siết chặt kiểm tra biên giới tại các cửa khẩu còn mở của Ba Lan với Belarus và Lithuania, làm tăng thời gian chờ đợi vốn đã kéo dài do đóng cửa tám cửa khẩu nhỏ vào tháng 1. Các nhà hoạch định vận tải nên dự trù thêm thời gian và mang theo bản cứng CMR phòng trường hợp hệ thống CNTT hải quan bị quá tải do kiểm tra tăng cường.

OLAF cho biết các khoản phạt tài chính có thể vượt 100 triệu euro khi các thủ tục tịch thu tài sản kết thúc. Cơ quan này khen ngợi “phương pháp phân tích dữ liệu chủ động” của Ba Lan và kêu gọi các quốc gia thành viên khác áp dụng hệ thống cảnh báo sớm tương tự trước khi EU mở rộng danh sách trừng phạt vào tháng 3 tới.