Polen und OLAF decken Schmuggel von 760 EU-Fahrzeugen nach Russland auf

Das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) gab am 28. Januar bekannt, dass es gemeinsam mit polnischen Zollbehörden ein Netzwerk zerschlagen hat, das mehr als 760 Gebrauchtwagen von EU-Häfen nach Russland umgeleitet und dabei Sanktionen umgangen hat. Ermittlungen ergaben, dass Lieferungen, die für Kasachstan, Georgien und die VAE deklariert waren, über belarussische Logistikzentren umgeleitet und letztlich in der Russischen Föderation gelandet sind.

Polnische Behörden hatten die Untersuchung im vergangenen Sommer eingeleitet, nachdem eine Anomalie-Erkennungssoftware wiederholte Exporte von hochwertigen SUVs über den Binnenhafen Małaszewicze auffiel. Zollbeamte informierten OLAF, das Razzien in drei Mitgliedstaaten koordinierte und Versandunterlagen, Satelliten-Tracking-Daten sowie verschlüsselte Nachrichtenprotokolle sicherstellte. Die Spur führt zu einem in Warschau registrierten Spediteur, der Scheinfirmen gründete, um Endnutzer und Versicherungsdokumente zu verschleiern.



Für Supply-Chain-Manager ist der Fall eine deutliche Warnung: Sanktionen gegen Dual-Use- und Luxusgüter werden weit über traditionelle „militärbezogene“ Artikel hinaus durchgesetzt. Fahrzeuge mit einem Wert von über 50.000 € benötigen eine ausdrückliche Exportgenehmigung gemäß EU-Verordnung 833/2014; Verstöße können strafrechtliche Konsequenzen und den Verlust der AEO-Zertifizierung nach sich ziehen. Mobilitätsteams, die Firmenwagen oder Projektfahrzeuge über die östlichen Grenzen bewegen, sollten Spediteure prüfen, Empfängererklärungen verifizieren und Endverwendungsnachweise führen.

Die Maßnahmen werden voraussichtlich zu strengeren Grenzkontrollen an den verbleibenden offenen Übergängen Polens zu Belarus und Litauen führen, was die Wartezeiten zusätzlich verlängert – bereits durch die Schließung von acht kleineren Grenzstellen im Januar belastet. Frachtplaner sollten daher mehr Vorlaufzeit einplanen und Papier-CMRs mitführen, falls die IT-Systeme des Zolls durch verstärkte Kontrollen überlastet sind.

OLAF kündigte an, dass finanzielle Strafen nach Abschluss der Vermögensabschöpfungsverfahren 100 Millionen Euro übersteigen könnten. Die Behörde lobte den „proaktiven datenanalytischen Ansatz“ Polens und forderte andere Mitgliedstaaten auf, ähnliche Frühwarnsysteme einzuführen, bevor die EU im März ihre Sanktionsliste erneut erweitert.