Перевищення терміну перебування за візою призвело до обвинувачення від Мін’юсту: громадянина Канади звинувачують у криптовалютній шахрайській схемі на $13 мільйонів

Федеральні прокурори в Маямі 11 травня оприлюднили обвинувальний акт проти 19-річного громадянина Канади Трентон Річард Девід Джонстон — який перевищив термін перебування за туристичною візою США — за звинуваченням у змові з метою вчинення шахрайства з використанням електронних засобів та відмиванні грошей у зв’язку з криптовалютною аферою на суму 13 мільйонів доларів США. Спільник із Флориди постане перед обвинуваченнями у приховуванні та відмиванні грошей за те, що приховував Джонстона у розкішній резиденції. За даними Служби розслідувань безпеки внутрішніх кордонів, двоє осіб видавали себе за технічних спеціалістів, щоб отримати доступ до криптогаманців жертв, а потім відмивали кошти через дорогі автомобілі та ювелірні вироби. Ця справа підкреслює взаємозв’язок між порушеннями імміграційного законодавства та злочинами у сфері фінансових технологій: перевищення терміну перебування за візою може стати загрозою безпеці, якщо поєднується з незаконною онлайн-діяльністю. Для менеджерів корпоративних поїздок цей обвинувальний акт є нагадуванням, що власники віз B-1/B-2 мають покинути країну до закінчення дозволеного терміну перебування; невиконання цього може призвести до імміграційних санкцій і посиленої уваги правоохоронних органів. Компаніям, які спонсорують короткострокових працівників, слід відстежувати терміни дії форми I-94 та інформувати відвідувачів про дотримання правил. Обвинувачення також демонструє зростаюче застосування Міністерством юстиції законів про приховування іноземців проти громадян США, які надають житло особам, що перевищили термін перебування і беруть участь у злочинній діяльності. Орендодавці та бізнес-партнери можуть нести відповідальність, якщо свідомо сприяють незаконному перебуванню. Керівні принципи призначення покарання передбачають до 20 років ув’язнення за кожним пунктом звинувачення у шахрайстві та відмиванні грошей. Імміграційні органи подали клопотання про затримання до федерального суду; у разі засудження Джонстон відбуватиме покарання перед початком процедури депортації. Ця справа може посилити заклики до жорсткішого контролю за відвідувачами в рамках програми Entry/Exit митної та прикордонної служби США.