Estadia Ilegal em Visto Leva a Acusação pelo DOJ: Cidadão Canadense Enfrenta Denúncia por Fraude em Criptomoedas de US$ 13 Milhões

Promotores federais em Miami divulgaram em 11 de maio uma acusação contra Trenton Richard David Johnston, cidadão canadense de 19 anos que permaneceu nos EUA além do prazo permitido por seu visto de visitante, por conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro relacionada a um esquema de criptomoedas de US$ 13 milhões. Um cúmplice na Flórida enfrenta acusações de favorecimento e lavagem por esconder Johnston em uma residência de luxo. Segundo a Homeland Security Investigations, a dupla se passava por representantes de suporte técnico para acessar as carteiras de criptomoedas das vítimas e depois lavava os recursos por meio da compra de carros de luxo e joias. O caso evidencia a conexão entre violações de imigração e crimes financeiros tecnológicos: a permanência irregular pode se tornar uma ameaça à segurança quando associada a atividades ilícitas online. Para gestores de viagens corporativas, a acusação reforça que portadores de visto B-1/B-2 devem deixar o país antes do vencimento do período autorizado; o descumprimento pode acarretar penalidades migratórias e maior vigilância das autoridades. Empresas que patrocinam funcionários em missões de curto prazo devem monitorar as datas de expiração do I-94 e orientar os visitantes sobre a conformidade. A ação também demonstra o uso crescente pelo Departamento de Justiça das leis contra o favorecimento de estrangeiros irregulares para punir cidadãos americanos que oferecem abrigo a pessoas em situação irregular envolvidas em crimes. Proprietários e parceiros comerciais podem ser responsabilizados se facilitarem conscientemente a permanência ilegal. As diretrizes de sentença preveem até 20 anos de prisão para cada acusação de fraude e lavagem de dinheiro. As autoridades de imigração registraram uma ordem de detenção junto ao tribunal federal; em caso de condenação, Johnston cumprirá a pena antes de ser submetido a processo de deportação. O caso pode intensificar os pedidos por um monitoramento mais rigoroso dos vistos de visitante no programa de Entrada/Saída da CBP.