Visa-Überschreitung führt zu Anklage durch das Justizministerium: Kanadier wegen 13-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs angeklagt

Bundesanwälte in Miami haben am 11. Mai eine Anklageschrift veröffentlicht, in der der 19-jährige kanadische Staatsbürger Trenton Richard David Johnston – der sein US-Besuchervisum überschritten hat – wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Kryptowährungsbetrug in Höhe von 13 Millionen US-Dollar angeklagt wird. Ein Komplize aus Florida wird wegen Beihilfe und Geldwäsche angeklagt, da er Johnston in einer Luxuswohnung versteckt haben soll. Laut Homeland Security Investigations gaben sich die beiden als Techniksupport-Mitarbeiter aus, um Zugang zu den Krypto-Wallets der Opfer zu erhalten, und wuschen die Erlöse anschließend über Luxusautos und Schmuck. Der Fall verdeutlicht die Verbindung zwischen Verstößen gegen Einwanderungsbestimmungen und Finanztechnologie-Kriminalität: Visa-Überschreitungen können in Kombination mit illegalen Online-Aktivitäten zu Sicherheitsrisiken werden. Für Firmenreisemanagement ist die Anklage eine Erinnerung daran, dass Inhaber von B-1/B-2-Visa vor Ablauf ihres Aufenthalts die USA verlassen müssen; ein Verstoß kann sowohl Einwanderungsstrafen als auch verstärkte Ermittlungen nach sich ziehen. Unternehmen, die Kurzzeitentsendungen unterstützen, sollten die I-94-Ablaufdaten überwachen und Besucher über die Einhaltung der Vorschriften informieren. Die Anklage zeigt zudem, dass das Justizministerium verstärkt auf Gesetze gegen die Beherbergung von Ausländern zurückgreift, um US-Bürger zu belangen, die Überzieher mit kriminellen Aktivitäten beherbergen. Vermieter und Geschäftspartner können haftbar gemacht werden, wenn sie wissentlich die illegale Anwesenheit erleichtern. Die Strafrichtlinien sehen für jeden Betrugs- und Geldwäschevorwurf bis zu 20 Jahre Haft vor. Die Einwanderungsbehörden haben beim Bundesgericht eine Festhalteanordnung beantragt; im Falle einer Verurteilung wird Johnston seine Haftstrafe vor dem Ausweisungsverfahren verbüßen. Der Fall könnte Forderungen nach einer strengeren Überwachung von Besuchervisa im Rahmen des Entry/Exit-Programms der CBP befeuern.