Przekroczenie czasu pobytu na wizie prowadzi do oskarżenia przez DOJ: Kanadyjczyk oskarżony o oszustwo kryptowalutowe na 13 milionów dolarów

Prokuratura federalna w Miami 11 maja ujawniła akt oskarżenia przeciwko 19-letniemu obywatelowi Kanady, Trentonowi Richardowi Davidowi Johnstonowi, który przekroczył dozwolony czas pobytu na wizie turystycznej w USA. Johnston jest oskarżony o spisek mający na celu popełnienie oszustwa elektronicznego oraz pranie brudnych pieniędzy w związku z oszustwem kryptowalutowym na kwotę 13 milionów dolarów. Współpracownik z Florydy odpowiada za ukrywanie i pranie pieniędzy, gdyż ukrywał Johnstona w luksusowej rezydencji. Według śledczych z Homeland Security Investigations, para podszywała się pod pracowników wsparcia technicznego, aby uzyskać dostęp do portfeli kryptowalutowych ofiar, a następnie prali środki poprzez zakup drogich samochodów i biżuterii. Sprawa ta pokazuje powiązania między naruszeniami imigracyjnymi a przestępczością finansowo-technologiczną: przekroczenie czasu pobytu na wizie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa, zwłaszcza w połączeniu z nielegalną działalnością online. Dla menedżerów ds. podróży służbowych akt oskarżenia jest przypomnieniem, że posiadacze wiz B-1/B-2 muszą opuścić kraj przed upływem dozwolonego czasu pobytu; jego przekroczenie może skutkować sankcjami imigracyjnymi oraz zwiększoną uwagą organów ścigania. Firmy wysyłające pracowników na krótkoterminowe delegacje powinny monitorować daty ważności formularzy I-94 i edukować gości w zakresie przestrzegania przepisów. Prokuratura pokazuje także rosnące wykorzystanie przepisów dotyczących ukrywania nielegalnych imigrantów wobec obywateli USA, którzy zapewniają schronienie osobom przebywającym nielegalnie i zaangażowanym w działalność przestępczą. Właściciele nieruchomości i partnerzy biznesowi mogą ponieść odpowiedzialność, jeśli świadomie ułatwiają nielegalny pobyt. Wytyczne dotyczące wymiaru kary przewidują do 20 lat więzienia za każde z zarzutów oszustwa i prania pieniędzy. Władze imigracyjne złożyły wniosek o zatrzymanie w sądzie federalnym; w przypadku skazania Johnston odbędzie karę przed wszczęciem procedury deportacyjnej. Sprawa może przyczynić się do zaostrzenia kontroli wiz turystycznych w ramach programu CBP Entry/Exit.