Visa-overtreding leidt tot aanklacht door ministerie van Justitie: Canadese burger beschuldigd van $13 miljoen crypto-fraude

Federale aanklagers in Miami hebben op 11 mei een aanklacht openbaar gemaakt tegen de 19-jarige Canadese burger Trenton Richard David Johnston, die zijn Amerikaanse bezoekersvisum heeft overschreden. Hij wordt beschuldigd van samenzwering tot het plegen van fraude via elektronische communicatie en witwassen van geld in verband met een cryptocurrency-zwendel ter waarde van 13 miljoen dollar. Een medeplichtige uit Florida wordt vervolgd voor het verbergen en witwassen van geld door Johnston onder te brengen in een luxe woning. Volgens Homeland Security Investigations deden het duo zich voor als technische ondersteuning om toegang te krijgen tot de cryptowallets van slachtoffers, waarna ze de opbrengsten witwasten via luxeauto’s en sieraden.



Deze zaak benadrukt de link tussen immigratieschendingen en financiële technologiecriminaliteit: het overschrijden van een visumtermijn kan een veiligheidsrisico vormen wanneer dit gepaard gaat met illegale online activiteiten. Voor bedrijfsreisbeheerders is deze aanklacht een waarschuwing dat houders van B-1/B-2 visa het land moeten verlaten voordat hun toegestane verblijf verloopt; het niet naleven hiervan kan leiden tot immigratiesancties en verhoogde aandacht van wetshandhavingsinstanties. Bedrijven die kortdurende werknemers uitzenden, dienen de vervaldatum van het I-94-formulier nauwlettend te volgen en bezoekers te informeren over de naleving van de regels.

De vervolging toont ook aan dat het ministerie van Justitie steeds vaker gebruikmaakt van wetten tegen het verbergen van illegale vreemdelingen om Amerikaanse burgers aan te pakken die verblijf verlenen aan visa-overtreders die betrokken zijn bij criminele activiteiten. Verhuurders en zakenpartners kunnen aansprakelijk worden gesteld als zij bewust illegaal verblijf faciliteren. De richtlijnen voor straffen voorzien in een gevangenisstraf tot 20 jaar voor elk van de aanklachten van fraude en witwassen. Immigratieautoriteiten hebben een detentiebevel ingediend bij de federale rechtbank; bij veroordeling zal Johnston eerst zijn straf uitzitten voordat uitzettingsprocedures worden gestart. Deze zaak kan leiden tot oproepen voor strengere controle van bezoekersvisa binnen het Entry/Exit-programma van Customs and Border Protection (CBP).