อัยการสหพันธรัฐในไมอามีเปิดเผยคำฟ้องเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม กล่าวหาชายชาวแคนาดาอายุ 19 ปี เทรนตัน ริชาร์ด เดวิด จอห์นสตัน ซึ่งอยู่เกินกำหนดวีซ่าผู้เยี่ยมชมสหรัฐฯ ว่าร่วมสมคบคิดฉ้อโกงทางโทรคมนาคมและฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ผู้สมรู้ร่วมคิดในฟลอริดาถูกตั้งข้อหาซ่อนเร้นและฟอกเงินโดยช่วยซ่อนจอห์นสตันในที่พักหรู ตามรายงานของ Homeland Security Investigations ทั้งคู่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคเพื่อเข้าถึงกระเป๋าเงินคริปโตของเหยื่อ จากนั้นฟอกเงินผ่านการซื้อรถยนต์และเครื่องประดับหรู คดีนี้สะท้อนถึงความเชื่อมโยงระหว่างการละเมิดกฎหมายคนเข้าเมืองและอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการเงิน: การอยู่เกินกำหนดวีซ่าสามารถกลายเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงเมื่อเกี่ยวข้องกับกิจกรรมออนไลน์ผิดกฎหมาย สำหรับผู้จัดการเดินทางของบริษัท คำฟ้องนี้เตือนว่าผู้ถือวีซ่า B-1/B-2 ต้องออกจากประเทศก่อนที่ระยะเวลาที่อนุญาตจะหมดลง หากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษทางคนเข้าเมืองและถูกจับตามองจากเจ้าหน้าที่กฎหมาย บริษัทที่สนับสนุนพนักงานระยะสั้นควรติดตามวันหมดอายุ I-94 และให้ความรู้แก่ผู้มาเยือนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดำเนินคดียังแสดงให้เห็นถึงการใช้กฎหมายต่อต้านการซ่อนเร้นชาวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นของกระทรวงยุติธรรมต่อพลเมืองสหรัฐฯ ที่ให้ที่พักแก่ผู้ที่อยู่เกินกำหนดและมีพฤติกรรมผิดกฎหมาย เจ้าของที่ดินและหุ้นส่วนธุรกิจอาจต้องรับผิดหากรู้ว่าช่วยเหลือการอยู่โดยผิดกฎหมาย แนวทางการลงโทษกำหนดโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน เจ้าหน้าที่คนเข้าเมืองได้ยื่นคำร้องขอควบคุมตัวต่อศาลสหพันธรัฐ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด จอห์นสตันจะต้องรับโทษก่อนกระบวนการเนรเทศ คดีนี้อาจกระตุ้นให้มีการตรวจสอบวีซ่าผู้เยี่ยมชมอย่างเข้มงวดขึ้นภายใต้โครงการเข้า/ออกของ CBP
