マイアミの連邦検察は5月11日、米国の訪問者ビザの期限を超過滞在していた19歳のカナダ人、トレントン・リチャード・デイビッド・ジョンストンに対し、1,300万ドル規模の暗号通貨詐欺に関連する電信詐欺およびマネーロンダリングの共謀で起訴状を公開しました。フロリダ州の共犯者は、ジョンストンを高級住宅にかくまったとして、かくまいおよびマネーロンダリングの容疑で起訴されています。国土安全保障調査局によると、両者はテクニカルサポートを装い被害者の暗号通貨ウォレットにアクセスし、高級車や宝石を通じて資金を洗浄していました。この事件は、移民法違反とフィンテック犯罪が交差する問題を浮き彫りにしています。ビザの期限超過は、違法なオンライン活動と結びつくと安全保障上の脅威となり得ます。企業の出張管理者にとっては、B-1/B-2ビザ保持者が許可された滞在期間内に出国しなければ、移民罰則だけでなく法執行機関の厳しい監視対象になることを改めて示すものです。短期派遣者を受け入れる企業は、I-94の有効期限を管理し、訪問者に遵守の重要性を周知すべきです。また、今回の起訴は、犯罪行為に関与する期限超過滞在者をかくまう米国市民に対し、司法省がかくまい罪を積極的に適用していることを示しています。家主やビジネスパートナーが違法滞在を故意に助長した場合、責任を問われる可能性があります。量刑指針では、詐欺およびマネーロンダリングの各罪で最大20年の懲役が科されることもあります。移民当局は連邦裁判所に拘留要請を出しており、有罪判決が下れば、ジョンストンは国外退去手続き前に刑期を務めることになります。この事件は、税関・国境警備局（CBP）の入出国管理プログラムによる訪問者ビザの監視強化を求める声を高める可能性があります。
