Các công tố viên liên bang tại Miami đã công bố cáo trạng vào ngày 11 tháng 5, buộc tội Trenton Richard David Johnston, công dân Canada 19 tuổi, người đã ở quá hạn visa du lịch Mỹ, về tội âm mưu thực hiện gian lận qua mạng và rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 13 triệu USD. Một đồng phạm tại Florida đối mặt với các cáo buộc che giấu và rửa tiền vì đã giấu Johnston trong một căn hộ sang trọng. Theo Cơ quan An ninh Nội địa, cặp đôi này giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để truy cập ví tiền điện tử của nạn nhân, sau đó rửa tiền qua các giao dịch mua xe sang và trang sức đắt tiền. Vụ án này làm nổi bật mối liên hệ giữa vi phạm nhập cư và tội phạm công nghệ tài chính: việc ở quá hạn visa có thể trở thành mối đe dọa an ninh khi kết hợp với hoạt động trực tuyến phi pháp. Đối với các quản lý du lịch doanh nghiệp, cáo trạng là lời nhắc nhở rằng người giữ visa B-1/B-2 phải rời khỏi Mỹ trước khi thời hạn lưu trú kết thúc; nếu không, họ có thể bị xử phạt nhập cư và bị cơ quan thực thi pháp luật chú ý đặc biệt. Các công ty tài trợ cho nhân viên ngắn hạn nên theo dõi ngày hết hạn I-94 và hướng dẫn khách về việc tuân thủ quy định. Vụ truy tố cũng cho thấy Bộ Tư pháp ngày càng sử dụng luật che giấu người nhập cư trái phép để xử lý công dân Mỹ cung cấp chỗ ở cho những người ở quá hạn có hành vi phạm tội. Chủ nhà và đối tác kinh doanh có thể chịu trách nhiệm nếu biết rõ và tiếp tay cho sự hiện diện bất hợp pháp. Hướng dẫn xét xử có thể áp mức án lên đến 20 năm tù cho mỗi tội gian lận và rửa tiền. Cơ quan nhập cư đã gửi lệnh giữ người đến tòa liên bang; nếu bị kết án, Johnston sẽ chấp hành án trước khi tiến hành thủ tục trục xuất. Vụ án có thể thúc đẩy việc siết chặt giám sát visa du lịch trong chương trình Nhập cảnh/Xuất cảnh của CBP.
