साइप्रस के 'गोल्डन पासपोर्ट' मामले की सुनवाई फिर रुकी, अभियोजकों ने लगाए 25 नए आरोप

साइप्रस के अब बंद हो चुके "गोल्डन पासपोर्ट" योजना में शामिल पूर्व अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले की सुनवाई 14 सितंबर को निकोसिया क्रिमिनल कोर्ट में शुरू होने वाली थी, लेकिन राज्य अभियोजकों ने सुनवाई शुरू होने के कुछ मिनट पहले 25 अतिरिक्त आरोप दायर कर दिए, जिससे मामला फिर से टाल दिया गया। संशोधित आरोपपत्र में कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क को व्यापक बनाया गया है और व्यक्तिगत आरोपियों से जुड़े विशिष्ट लेनदेन जोड़े गए हैं, जिससे बचाव की तैयारी जटिल हो गई है और तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने सुनवाई को नवंबर तक स्थगित कर दिया है।

साइप्रस ने नवंबर 2020 में यूरोपीय आयोग के दबाव में अपनी नागरिकता-इन्वेस्टमेंट (CBI) योजना बंद कर दी थी, क्योंकि मीडिया जांचों में यह सामने आया था कि ड्यू-डिलिजेंस जांचों को नियमित रूप से दरकिनार किया जाता था। ब्रुसेल्स अभी भी इस मामले को आगे बढ़ा रहा है, यह तर्क देते हुए कि गणराज्य ने पासपोर्ट बेचकर यूरोपीय संघ के कानून का उल्लंघन किया है। इसलिए यह आपराधिक मुकदमा केवल द्वीप तक सीमित नहीं है; दोषसिद्धि से आयोग की स्थिति मजबूत होगी और यह निवेशक-माइग्रेशन कार्यक्रमों में सार्वजनिक क्षेत्र के गेटकीपर्स की व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर यूरोपीय मिसाल कायम कर सकता है।



नए आरोप मुख्यतः जालसाजी, सत्ता के दुरुपयोग और साजिश से संबंधित हैं, जिससे कुल आरोपों की संख्या 157 हो गई है। बचाव पक्ष के वकील कहते हैं कि अब उन्हें हजारों पन्नों के नए सबूतों तक पहुंच चाहिए, जिनमें सीमा-पार बैंक ट्रांसफर डेटा भी शामिल है, ताकि वे अपने मुवक्किलों को सलाह दे सकें। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को 30 सितंबर तक सभी सबूत सौंपने का निर्देश दिया है, लेकिन विशेषज्ञों को उम्मीद है कि आगे भी कानूनी प्रक्रियाओं में विवाद जारी रहेगा, जिससे इस साल मुख्य सुनवाई शुरू होने पर संदेह है।

मोबिलिटी पेशेवरों के लिए यह देरी अनिश्चितता को बढ़ा रही है। लगभग 4,000 निवेशक जिनके पास इस योजना के तहत जारी साइप्रस पासपोर्ट हैं, वे एक अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा समीक्षा के अधीन हैं; दोषसिद्धि से संदिग्ध नागरिकताओं को रद्द करने की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिसका प्रभाव परिवार के सदस्यों, कर योजना और यूरोपीय बाजार तक पहुंच पर पड़ेगा। जो सेवा कंपनियां लाभकारी CBI प्रथाओं पर आधारित थीं, वे पहले ही रेसिडेंसी-बाय-इन्वेस्टमेंट संरचनाओं की ओर मुड़ चुकी हैं, लेकिन कड़ी कानूनी स्थिति साइप्रस को क्षेत्रीय मोबिलिटी ऑपरेशनों के लिए कम आकर्षक बना सकती है।