Perbicaraan ‘Pasport Emas’ Cyprus Tergendala Lagi Apabila Pendakwa Menambah 25 Tuduhan Baru

Kes pembunuhan yang berlarutan terhadap bekas pegawai dan penyedia perkhidmatan yang terlibat dalam skim “pasport emas” Cyprus yang kini telah dimansuhkan dijadualkan dibuka di Mahkamah Jenayah Nicosia pada 14 September, tetapi sekali lagi ditangguhkan selepas pendakwa raya negara mengemukakan 25 pertuduhan tambahan beberapa minit sebelum prosiding bermula. Tuduhan yang dipinda difahamkan memperluaskan rangkaian pengubahan wang haram yang didakwa dan mengaitkan transaksi tertentu kepada defendan individu, yang menyukarkan persiapan pembelaan dan menyebabkan panel tiga hakim memberi penangguhan sehingga November.

Cyprus membatalkan program kewarganegaraan melalui pelaburan (CBI) pada November 2020 di bawah tekanan Suruhanjaya Eropah, yang memulakan prosiding pelanggaran selepas siasatan media mendedahkan pemeriksaan ketelitian yang sering diabaikan. Brussels masih meneruskan kes ini, mendakwa Republik melanggar undang-undang EU dengan menjual pasport. Oleh itu, perbicaraan jenayah ini membawa kepentingan yang jauh melangkaui pulau tersebut; sabitan boleh mengukuhkan kedudukan Suruhanjaya dan mungkin menetapkan preseden Eropah mengenai tanggungjawab peribadi penjaga sektor awam dalam program migrasi pelabur.



Pertuduhan baru ini kebanyakannya berkaitan dengan pemalsuan, penyalahgunaan kuasa dan konspirasi, menjadikan jumlah keseluruhan pertuduhan sebanyak 157. Peguam pembela berkata mereka kini memerlukan akses kepada ribuan muka surat bukti baru—termasuk data pemindahan wang rentas sempadan—sebelum memberi nasihat kepada anak guam mereka. Mahkamah mengarahkan pihak pendakwaan menyerahkan semua penemuan bukti sebelum 30 September, tetapi pemerhati menjangkakan pertikaian prosedur lanjut, menimbulkan keraguan bahawa perbicaraan substantif akan bermula tahun ini.

Bagi profesional mobiliti, kelewatan ini memanjangkan ketidakpastian. Kira-kira 4,000 pelabur yang memegang pasport Cyprus yang dikeluarkan di bawah program tersebut masih dalam semakan oleh jawatankuasa antara kementerian; sabitan bersalah boleh mempercepatkan tindakan untuk membatalkan naturalisasi yang meragukan, dengan kesan berantai kepada ahli keluarga, perancangan cukai dan akses pasaran EU. Firma perkhidmatan yang membina amalan CBI yang menguntungkan sudah beralih kepada struktur kediaman melalui pelaburan, tetapi suasana undang-undang yang lebih ketat mungkin menjadikan Cyprus kurang menarik sebagai pusat operasi mobiliti serantau.