การพิจารณาคดี ‘พาสปอร์ตทองคำ’ ไซปรัส ชะงักอีกครั้ง หลังอัยการเพิ่มข้อกล่าวหาใหม่ 25 ข้อหา

คดีอาญาที่ดำเนินมายาวนานกับอดีตเจ้าหน้าที่และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “พาสปอร์ตทองคำ” ของไซปรัสซึ่งถูกยกเลิกไปแล้ว มีกำหนดเปิดพิจารณาที่ศาลอาญานิโคเซียในวันที่ 14 กันยายน แต่ถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งหลังอัยการรัฐยื่นฟ้องข้อหาเพิ่มเติมอีก 25 ข้อหาก่อนเริ่มการพิจารณาไม่กี่นาที การฟ้องร้องที่แก้ไขใหม่นี้คาดว่าจะขยายเครือข่ายฟอกเงินที่ถูกกล่าวหาและระบุธุรกรรมเฉพาะเจาะจงกับจำเลยแต่ละราย ทำให้การเตรียมการป้องกันซับซ้อนขึ้น และทำให้คณะผู้พิพากษา 3 คนอนุญาตให้เลื่อนการพิจารณาไปเป็นเดือนพฤศจิกายน

ไซปรัสได้ยกเลิกโครงการสัญชาติผ่านการลงทุน (CBI) ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ภายใต้แรงกดดันจากคณะกรรมาธิการยุโรปที่เริ่มดำเนินคดีละเมิดกฎหมายหลังจากสื่อเปิดเผยว่าการตรวจสอบความถูกต้องถูกละเลยเป็นประจำ บรัสเซลส์ยังคงดำเนินคดีนี้ต่อไป โดยโต้แย้งว่ารัฐไซปรัสละเมิดกฎหมายสหภาพยุโรปด้วยการขายพาสปอร์ต

การพิจารณาคดีอาญานี้จึงมีความสำคัญเกินกว่าขอบเขตของเกาะนี้ หากมีคำพิพากษาว่าผิดจริง จะช่วยเสริมตำแหน่งของคณะกรรมาธิการและอาจเป็นบรรทัดฐานในยุโรปเกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการย้ายถิ่นฐานของนักลงทุน



ข้อกล่าวหาใหม่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลง การใช้อำนาจในทางมิชอบ และการสมรู้ร่วมคิด ทำให้จำนวนข้อกล่าวหาทั้งหมดเพิ่มเป็น 157 ข้อ ทนายฝ่ายจำเลยระบุว่าต้องเข้าถึงหลักฐานใหม่หลายพันหน้า รวมถึงข้อมูลการโอนเงินข้ามประเทศ ก่อนจะแนะนำลูกความ ศาลจึงสั่งให้อัยการส่งมอบหลักฐานทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน แต่ผู้สังเกตการณ์คาดว่าจะมีการโต้แย้งทางขั้นตอนอีก ทำให้เกิดความสงสัยว่าการพิจารณาในประเด็นสำคัญจะเริ่มได้ภายในปีนี้หรือไม่

สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเคลื่อนย้ายบุคคล การเลื่อนนี้ยืดเวลาความไม่แน่นอน นักลงทุนประมาณ 4,000 รายที่ถือพาสปอร์ตไซปรัสภายใต้โครงการนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยคณะกรรมการระหว่างกระทรวง หากมีคำตัดสินว่าผิดจริง อาจเร่งกระบวนการเพิกถอนสัญชาติที่น่าสงสัย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว การวางแผนภาษี และการเข้าถึงตลาดสหภาพยุโรป

บริษัทผู้ให้บริการที่เคยสร้างรายได้จากโครงการ CBI ได้เปลี่ยนไปเน้นโครงสร้างการพำนักผ่านการลงทุนแทน แต่สภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เข้มงวดขึ้นอาจทำให้ไซปรัสเป็นฐานที่น่าสนใจน้อยลงสำหรับการดำเนินงานด้านการเคลื่อนย้ายบุคคลในภูมิภาค