كان من المقرر أن تبدأ المحاكمة الجنائية الطويلة الأمد ضد مسؤولين سابقين ومقدمي خدمات متورطين في برنامج "جواز السفر الذهبي" الذي أُلغِي في قبرص، في محكمة نيقوسيا الجنائية في 14 سبتمبر، إلا أنها تأجلت مرة أخرى بعد أن قدم المدعون العامون 25 تهمة إضافية قبل دقائق من بدء الجلسة. ومن المفهوم أن لائحة الاتهام المعدلة توسع شبكة غسل الأموال المزعومة وترتبط بمعاملات محددة تخص المتهمين، مما يعقد تحضيرات الدفاع ويدفع هيئة القضاة الثلاثة إلى منح تأجيل حتى نوفمبر.
ألغت قبرص برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في نوفمبر 2020 تحت ضغط من المفوضية الأوروبية، التي بدأت إجراءات مخالفة بعد تحقيقات إعلامية كشفت عن تجاوزات متكررة في فحوصات العناية الواجبة. ولا تزال بروكسل تتابع القضية، مؤكدة أن الجمهورية انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي ببيع جوازات السفر. لذلك، تحمل المحاكمة الجنائية أهمية تتجاوز الجزيرة؛ إذ أن الإدانة ستعزز موقف المفوضية وقد تضع سابقة أوروبية بشأن المسؤولية الشخصية لحراس البوابة في القطاع العام في برامج هجرة المستثمرين.
![تأجيل جديد في محاكمة جواز السفر الذهبي في قبرص مع إضافة النيابة 25 تهمة جديدة]()
تركز التهم الجديدة بشكل رئيسي على التزوير، وإساءة استخدام السلطة، والتآمر، ليصل إجمالي التهم إلى 157. ويقول محامو الدفاع إنهم بحاجة الآن إلى الاطلاع على آلاف الصفحات من الأدلة الجديدة، بما في ذلك بيانات تحويلات بنكية عبر الحدود، قبل تقديم المشورة لعملائهم. وأمرت المحكمة النيابة بتسليم جميع الأدلة بحلول 30 سبتمبر، لكن المراقبين يتوقعون مزيداً من المنازعات الإجرائية، مما يثير الشكوك حول بدء الجلسات الجوهرية هذا العام.
بالنسبة للمهنيين في مجال التنقل، يطيل التأجيل حالة عدم اليقين. لا يزال نحو 4000 مستثمر يحملون جوازات سفر قبرصية صادرة ضمن البرنامج قيد المراجعة من قبل لجنة وزارية مشتركة؛ وقد يؤدي حكم الإدانة إلى تسريع إجراءات إلغاء التجنيسات المشكوك فيها، مع تأثيرات على أفراد العائلة، والتخطيط الضريبي، والوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وقد تحولت شركات الخدمات التي بنت ممارسات مربحة في برنامج الجنسية مقابل الاستثمار إلى هياكل الإقامة مقابل الاستثمار، لكن المناخ القانوني الأكثر صرامة قد يجعل قبرص أقل جاذبية كمركز لعمليات التنقل الإقليمية.
ألغت قبرص برنامج الجنسية مقابل الاستثمار في نوفمبر 2020 تحت ضغط من المفوضية الأوروبية، التي بدأت إجراءات مخالفة بعد تحقيقات إعلامية كشفت عن تجاوزات متكررة في فحوصات العناية الواجبة. ولا تزال بروكسل تتابع القضية، مؤكدة أن الجمهورية انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي ببيع جوازات السفر. لذلك، تحمل المحاكمة الجنائية أهمية تتجاوز الجزيرة؛ إذ أن الإدانة ستعزز موقف المفوضية وقد تضع سابقة أوروبية بشأن المسؤولية الشخصية لحراس البوابة في القطاع العام في برامج هجرة المستثمرين.
تركز التهم الجديدة بشكل رئيسي على التزوير، وإساءة استخدام السلطة، والتآمر، ليصل إجمالي التهم إلى 157. ويقول محامو الدفاع إنهم بحاجة الآن إلى الاطلاع على آلاف الصفحات من الأدلة الجديدة، بما في ذلك بيانات تحويلات بنكية عبر الحدود، قبل تقديم المشورة لعملائهم. وأمرت المحكمة النيابة بتسليم جميع الأدلة بحلول 30 سبتمبر، لكن المراقبين يتوقعون مزيداً من المنازعات الإجرائية، مما يثير الشكوك حول بدء الجلسات الجوهرية هذا العام.
بالنسبة للمهنيين في مجال التنقل، يطيل التأجيل حالة عدم اليقين. لا يزال نحو 4000 مستثمر يحملون جوازات سفر قبرصية صادرة ضمن البرنامج قيد المراجعة من قبل لجنة وزارية مشتركة؛ وقد يؤدي حكم الإدانة إلى تسريع إجراءات إلغاء التجنيسات المشكوك فيها، مع تأثيرات على أفراد العائلة، والتخطيط الضريبي، والوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي. وقد تحولت شركات الخدمات التي بنت ممارسات مربحة في برنامج الجنسية مقابل الاستثمار إلى هياكل الإقامة مقابل الاستثمار، لكن المناخ القانوني الأكثر صرامة قد يجعل قبرص أقل جاذبية كمركز لعمليات التنقل الإقليمية.
المصدر: KNEWS (Kathimerini Cyprus)
