Julgamento do ‘Passaporte Dourado’ de Chipre é Suspenso Novamente com 25 Novas Acusações pelos Promotores

O longo processo criminal contra ex-funcionários e prestadores de serviços envolvidos no extinto programa cipriota de “passaporte dourado” estava previsto para começar no Tribunal Criminal de Nicósia em 14 de setembro, mas foi adiado mais uma vez após os promotores apresentarem 25 novas acusações minutos antes do início da audiência. A denúncia revisada amplia, segundo se entende, a rede suspeita de lavagem de dinheiro e associa transações específicas a réus individuais, complicando a preparação da defesa e levando o painel de três juízes a conceder um adiamento até novembro.

Chipre encerrou seu programa de cidadania por investimento (CBI) em novembro de 2020, pressionado pela Comissão Europeia, que abriu um processo por infração após investigações jornalísticas revelarem que as verificações de diligência eram frequentemente ignoradas. Bruxelas continua a perseguir o caso, alegando que a República violou a legislação da UE ao vender passaportes. O julgamento criminal, portanto, tem importância que vai muito além da ilha; uma condenação fortaleceria a posição da Comissão e poderia estabelecer um precedente europeu sobre a responsabilidade pessoal dos agentes públicos em programas de migração por investimento.



As novas acusações envolvem principalmente falsificação, abuso de poder e conspiração, elevando o total para 157 acusações. Os advogados de defesa afirmam que precisarão agora acessar milhares de páginas de novas provas — incluindo dados de transferências bancárias internacionais — antes de aconselhar seus clientes. O tribunal determinou que a acusação entregue toda a documentação até 30 de setembro, mas especialistas esperam mais disputas processuais, levantando dúvidas sobre o início das audiências substantivas ainda este ano.

Para os profissionais de mobilidade, o atraso prolonga a incerteza. Cerca de 4.000 investidores que possuem passaportes cipriotas emitidos pelo programa continuam sob revisão de um comitê interministerial; uma condenação poderia acelerar a revogação de naturalizações duvidosas, com impactos para familiares, planejamento fiscal e acesso ao mercado da UE. Empresas de serviços que construíram práticas lucrativas em CBI já migraram para estruturas de residência por investimento, mas um ambiente jurídico mais rigoroso pode tornar Chipre uma base menos atraente para operações regionais de mobilidade.