Vụ Xét Xử Hộ Chiếu Vàng Síp Lại Bị Tạm Dừng Khi Công Tố Viên Thêm 25 Cáo Buộc Mới

Vụ án hình sự kéo dài liên quan đến các cựu quan chức và nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào chương trình “hộ chiếu vàng” đã bị hủy bỏ của Síp dự kiến mở phiên tại Tòa án Hình sự Nicosia vào ngày 14 tháng 9, nhưng lại tiếp tục bị hoãn sau khi các công tố viên nhà nước đệ trình thêm 25 cáo buộc chỉ vài phút trước khi phiên tòa bắt đầu. Bản cáo trạng sửa đổi được cho là mở rộng mạng lưới rửa tiền bị cáo buộc và gán các giao dịch cụ thể cho từng bị cáo, làm phức tạp việc chuẩn bị bào chữa và khiến hội đồng ba thẩm phán quyết định hoãn phiên tòa đến tháng 11.

Síp đã hủy bỏ chương trình cấp quốc tịch theo đầu tư (CBI) vào tháng 11 năm 2020 dưới áp lực từ Ủy ban châu Âu, sau khi cơ quan này khởi xướng thủ tục vi phạm luật vì các cuộc điều tra truyền thông phát hiện việc kiểm tra thẩm định thường xuyên bị bỏ qua. Brussels vẫn tiếp tục theo đuổi vụ việc, cho rằng Cộng hòa Síp đã vi phạm luật EU khi bán hộ chiếu. Do đó, phiên tòa hình sự này có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi hòn đảo; một phán quyết có tội sẽ củng cố vị thế của Ủy ban và có thể tạo tiền lệ châu Âu về trách nhiệm cá nhân của những người giữ vai trò then chốt trong các chương trình di cư đầu tư công.



Các cáo buộc mới chủ yếu liên quan đến làm giả giấy tờ, lạm quyền và âm mưu, nâng tổng số cáo buộc lên 157. Luật sư bào chữa cho biết họ cần tiếp cận hàng nghìn trang bằng chứng mới, bao gồm dữ liệu chuyển tiền xuyên biên giới, trước khi tư vấn cho thân chủ. Tòa án đã yêu cầu bên công tố cung cấp toàn bộ tài liệu trước ngày 30 tháng 9, nhưng các chuyên gia dự đoán sẽ còn nhiều tranh cãi về thủ tục, khiến nghi ngờ phiên xét xử chính thức có thể không bắt đầu trong năm nay.

Đối với các chuyên gia về di chuyển quốc tế, sự trì hoãn này kéo dài sự bất định. Khoảng 4.000 nhà đầu tư sở hữu hộ chiếu Síp được cấp theo chương trình vẫn đang được ủy ban liên bộ xem xét; một phán quyết có tội có thể thúc đẩy việc thu hồi các quốc tịch nghi ngờ, ảnh hưởng đến thành viên gia đình, kế hoạch thuế và quyền tiếp cận thị trường EU. Các công ty dịch vụ từng phát triển mạnh mẽ nhờ chương trình CBI đã chuyển hướng sang các cấu trúc cư trú theo đầu tư, nhưng môi trường pháp lý nghiêm ngặt hơn có thể khiến Síp trở thành điểm đến kém hấp dẫn hơn cho các hoạt động di chuyển khu vực.