Proces dotyczący „Złotych Paszportów” na Cyprze znów utknął w martwym punkcie, prokuratura dodaje 25 nowych zarzutów

Długo oczekiwany proces karny przeciwko byłym urzędnikom i usługodawcom zaangażowanym w nieistniejący już program „złotych paszportów” na Cyprze miał rozpocząć się 14 września w Sądzie Karnym w Nikozji, jednak ponownie został odroczony po tym, jak prokuratura państwowa złożyła 25 dodatkowych zarzutów na kilka minut przed rozpoczęciem rozprawy. Zmodyfikowany akt oskarżenia ma rozszerzyć zakres rzekomej sieci prania pieniędzy oraz przypisać konkretne transakcje poszczególnym oskarżonym, co komplikuje przygotowania obrony i skłoniło trzyosobowy skład sędziowski do przełożenia rozprawy na listopad.

Cypr zlikwidował swój program obywatelstwa przez inwestycje (CBI) w listopadzie 2020 roku pod presją Komisji Europejskiej, która wszczęła postępowanie naruszeniowe po ujawnieniach medialnych, że kontrole due diligence były rutynowo omijane. Bruksela nadal prowadzi sprawę, argumentując, że Republika naruszyła prawo UE, sprzedając paszporty. Proces karny ma więc znaczenie wykraczające poza wyspę; ewentualny wyrok skazujący wzmocniłby pozycję Komisji i mógłby ustanowić europejski precedens dotyczący osobistej odpowiedzialności urzędników publicznych za programy migracji inwestycyjnej.



Nowe zarzuty dotyczą głównie fałszerstw, nadużycia władzy i zmowy, co podnosi łączną liczbę zarzutów do 157. Obrońcy podkreślają, że potrzebują teraz dostępu do tysięcy stron nowych dowodów, w tym danych o transakcjach bankowych transgranicznych, zanim będą mogli doradzić swoim klientom. Sąd nakazał prokuraturze dostarczenie wszystkich materiałów dowodowych do 30 września, jednak obserwatorzy spodziewają się dalszych sporów proceduralnych, co rodzi wątpliwości, czy merytoryczne przesłuchania rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Dla specjalistów ds. mobilności opóźnienie oznacza przedłużającą się niepewność. Około 4 tysiące inwestorów posiadających cypryjskie paszporty wydane w ramach programu nadal jest poddawanych ocenie przez międzyresortowy komitet; wyrok skazujący mógłby przyspieszyć działania mające na celu unieważnienie wątpliwych naturalizacji, co wpłynęłoby również na członków ich rodzin, planowanie podatkowe oraz dostęp do rynku UE. Firmy świadczące usługi, które zbudowały dochodowe praktyki CBI, już przestawiły się na struktury rezydencji przez inwestycje, jednak zaostrzenie klimatu prawnego może uczynić Cypr mniej atrakcyjną bazą dla regionalnych operacji mobilności.