Суд у справі «золотих паспортів» Кіпру знову затягується через додавання 25 нових обвинувачень прокурорами

Тривала кримінальна справа проти колишніх посадовців та постачальників послуг, причетних до скасованої на Кіпрі програми «золотих паспортів», мала розпочатися в Кримінальному суді Нікосії 14 вересня, але знову була відкладена після того, як державні прокурори за кілька хвилин до початку засідання внесли 25 додаткових обвинувачень. Розширене обвинувачення, як повідомляється, охоплює ширшу мережу нібито відмивання грошей і пов’язує конкретні транзакції з окремими обвинуваченими, ускладнюючи підготовку захисту та змушуючи трійку суддів надати відстрочку до листопада. Кіпр скасував програму громадянства через інвестиції (CBI) у листопаді 2020 року під тиском Європейської комісії, яка розпочала процедуру порушення законодавства після розслідувань ЗМІ, що виявили систематичне ігнорування перевірок доброчесності. Брюссель досі наполягає на справі, стверджуючи, що Республіка порушила законодавство ЄС, продаючи паспорти. Тож кримінальний процес має значення далеко за межами острова; обвинувальний вирок посилить позиції Комісії і може стати європейським прецедентом щодо персональної відповідальності посадовців у програмах міграції інвесторів. Нові обвинувачення переважно стосуються підробки документів, зловживання владою та змови, загальна кількість звинувачень зросла до 157. Адвокати захисту заявляють, що їм тепер потрібен доступ до тисяч сторінок нових доказів, зокрема даних про транскордонні банківські перекази, перш ніж вони зможуть консультувати своїх клієнтів. Суд зобов’язав прокуратуру надати всі матеріали до 30 вересня, але спостерігачі очікують подальших процедурних суперечок, що ставить під сумнів початок substantive hearings цього року. Для фахівців з мобільності затримка подовжує невизначеність. Приблизно 4000 інвесторів, які мають кіпрські паспорти, видані за програмою, досі перебувають під перевіркою міжвідомчої комісії; обвинувальний вирок може прискорити скасування сумнівних натуралізацій, що матиме наслідки для членів родин, податкового планування та доступу до ринку ЄС. Компанії, що будували прибуткові практики CBI, вже переключилися на структури проживання через інвестиції, але жорсткіший правовий клімат може зробити Кіпр менш привабливим центром для регіональних операцій з мобільності.