Pengadilan Kasus ‘Paspor Emas’ Siprus Kembali Terhenti Setelah Jaksa Menambahkan 25 Tuduhan Baru

Kasus kriminal yang telah berlangsung lama terhadap mantan pejabat dan penyedia layanan yang terlibat dalam skema “paspor emas” yang kini sudah dihentikan di Siprus seharusnya dibuka di Pengadilan Kriminal Nicosia pada 14 September, namun kembali ditunda setelah jaksa negara mengajukan 25 dakwaan tambahan beberapa menit sebelum sidang dimulai. Dakwaan yang diperbarui ini diduga memperluas jaringan pencucian uang dan mengaitkan transaksi tertentu dengan terdakwa secara individu, sehingga mempersulit persiapan pembelaan dan membuat panel tiga hakim memberikan penundaan hingga November. Siprus menghentikan program kewarganegaraan melalui investasi (CBI) pada November 2020 di bawah tekanan Komisi Eropa, yang memulai proses pelanggaran hukum setelah investigasi media mengungkap bahwa pemeriksaan kelayakan sering diabaikan. Brussel masih mengejar kasus ini dengan argumen bahwa Republik tersebut melanggar hukum Uni Eropa dengan menjual paspor. Oleh karena itu, persidangan kriminal ini memiliki arti penting yang jauh melampaui pulau tersebut; vonis bersalah akan memperkuat posisi Komisi dan bisa menjadi preseden Eropa terkait tanggung jawab pribadi penjaga sektor publik dalam program migrasi investor. Dakwaan baru ini terutama terkait dengan pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, dan konspirasi, sehingga total dakwaan menjadi 157. Pengacara pembela mengatakan mereka kini membutuhkan akses ke ribuan halaman bukti baru—termasuk data transfer bank lintas negara—sebelum memberikan nasihat kepada klien mereka. Pengadilan memerintahkan jaksa untuk menyerahkan semua bukti paling lambat 30 September, namun para pengamat memperkirakan akan ada perdebatan prosedural lebih lanjut, sehingga meragukan sidang substantif dapat dimulai tahun ini. Bagi para profesional mobilitas, penundaan ini memperpanjang ketidakpastian. Sekitar 4.000 investor yang memegang paspor Siprus yang diterbitkan di bawah program ini masih dalam pengawasan oleh komite antar-menteri; vonis bersalah dapat mempercepat pencabutan naturalisasi yang meragukan, dengan dampak lanjutan bagi anggota keluarga, perencanaan pajak, dan akses pasar Uni Eropa. Perusahaan layanan yang membangun praktik CBI yang menguntungkan sudah beralih ke struktur residensi melalui investasi, namun iklim hukum yang lebih ketat mungkin membuat Siprus kurang menarik sebagai basis operasi mobilitas regional.