Proces rond ‘Gouden Paspoort’ Cyprus stokt opnieuw nu aanklagers 25 nieuwe beschuldigingen toevoegen

De langlopende strafzaak tegen voormalige ambtenaren en dienstverleners die betrokken waren bij het inmiddels stopgezette ‘gouden paspoort’-programma van Cyprus zou op 14 september van start gaan bij de strafrechtbank in Nicosia, maar werd opnieuw uitgesteld nadat de openbare aanklagers enkele minuten voor de zitting 25 extra aanklachten indienden. Naar verluidt breidt de gewijzigde aanklacht het vermeende witwasnetwerk uit en koppelt het specifieke transacties aan individuele verdachten, wat de verdediging bemoeilijkt en het driemanspanel deed besluiten de zaak uit te stellen tot november. Cyprus schafte zijn burgerschap-door-investering (CBI)-programma in november 2020 af onder druk van de Europese Commissie, die een inbreukprocedure startte nadat mediaberichten onthulden dat de vereiste due diligence-controles routinematig werden omzeild. Brussel zet de zaak nog steeds door en stelt dat de Republiek de EU-wetgeving heeft geschonden door paspoorten te verkopen. De strafzaak heeft daarom betekenis die verder reikt dan het eiland; een veroordeling zou de positie van de Commissie versterken en een Europees precedent kunnen scheppen over de persoonlijke aansprakelijkheid van publieke poortwachters in investeerdersmigratieprogramma’s. De nieuwe aanklachten hebben vooral betrekking op valsheid in geschrifte, machtsmisbruik en samenzwering, waarmee het totaal aantal aanklachten op 157 komt. Verdedigingsadvocaten geven aan dat ze nu toegang nodig hebben tot duizenden pagina’s nieuw bewijsmateriaal, waaronder gegevens over grensoverschrijdende banktransacties, voordat ze hun cliënten kunnen adviseren. De rechtbank heeft de aanklager opgedragen alle stukken uiterlijk 30 september te overleggen, maar waarnemers verwachten verdere procedurele discussies, waardoor het twijfelachtig is of de inhoudelijke behandeling dit jaar nog begint. Voor professionals in mobiliteit betekent de vertraging een voortzetting van de onzekerheid. Ongeveer 4.000 investeerders met een Cypriotisch paspoort dat onder het programma is uitgegeven, worden nog steeds beoordeeld door een interministeriële commissie; een veroordeling kan het proces van intrekking van dubieuze naturalisaties versnellen, met gevolgen voor familieleden, belastingplanning en toegang tot de EU-markt. Dienstverleners die lucratieve CBI-praktijken hadden opgebouwd, zijn al overgestapt op verblijfsvergunningen via investeringen, maar een strengere juridische omgeving kan Cyprus minder aantrekkelijk maken als regionale hub voor mobiliteitsdiensten.