キプロス「ゴールデンパスポート」裁判、検察が新たに25件の起訴を追加し再び停滞

キプロスのかつての「ゴールデンパスポート」制度に関与した元公務員やサービス提供者をめぐる長期にわたる刑事事件は、9月14日にニコシア刑事裁判所で開廷予定でしたが、国家検察官が手続き開始直前に25件の追加起訴を行ったため、再び延期されました。修正起訴状は、疑われるマネーロンダリングのネットワークを拡大し、個々の被告に特定の取引を結びつける内容とされており、弁護側の準備を複雑化させ、3人の裁判官による合議体は審理を11月まで延期することを決定しました。

キプロスは2020年11月、欧州委員会の圧力を受けて市民権取得プログラム（CBI）を廃止しました。欧州委員会は、メディアの調査で適切な審査が常に回避されていたことが明らかになったことを受け、違反手続を開始しています。ブリュッセルは現在も訴訟を継続しており、共和国がパスポートを販売することでEU法に違反したと主張しています。この刑事裁判は島国の枠を超えた重要性を持ち、有罪判決が下されれば欧州委員会の立場を強化し、投資移民プログラムにおける公務員の個人的責任に関する欧州の先例となる可能性があります。



新たな起訴内容は主に偽造、権力乱用、共謀に関するもので、起訴件数は合計157件に達しました。弁護側は、国境を越えた銀行送金データを含む数千ページに及ぶ新証拠へのアクセスが必要であり、それを確認した上で依頼人に助言すると述べています。裁判所は検察に対し、9月30日までにすべての証拠開示を命じましたが、関係者はさらなる手続き上の争いが続くとみており、実質的な審理が今年中に始まるかは不透明です。

モビリティ関連の専門家にとって、この遅延は不確実性を長引かせることになります。プログラムで発行された約4,000人のキプロスパスポート保有者は現在、閣僚間委員会の審査対象となっており、有罪判決が出れば疑わしい帰化の取り消しが加速される可能性があり、家族構成員や税務計画、EU市場へのアクセスにも影響が及ぶ恐れがあります。高収益を上げていたCBI関連のサービス企業はすでに居住権取得プログラムに軸足を移していますが、法的環境の厳格化により、キプロスが地域のモビリティ拠点としての魅力を失う可能性も指摘されています。