I pubblici ministeri federali smascherano uno schema di riciclaggio di visti della ’Ndrangheta italiana nel consolato di Fortaleza

La Procura Federale del Brasile (MPF) ha rivelato il 27 luglio che otto sospetti—quattro italiani e quattro brasiliani—sono stati incriminati per la gestione di un giro di riciclaggio di denaro e frode sull’immigrazione da milioni di euro, con al centro il Consolato Onorario d’Italia a Fortaleza, Ceará. Il gruppo avrebbe creato società di comodo all’indirizzo del consolato per giustificare visti di residenza per investitori e canalizzare fondi illeciti legati alla ’Ndrangheta calabrese. Tra gli imputati figura un ex vice-console. La Guardia di Finanza, unità italiana specializzata in reati finanziari, ha allertato le autorità brasiliane nel 2020 dopo aver individuato trasferimenti sospetti per un totale di 5,3 milioni di euro tra il 2006 e il 2009. Secondo gli investigatori, fatture false e capitale sociale gonfiato sono stati utilizzati per simulare l’attività economica necessaria ai permessi di soggiorno permanenti. I tribunali brasiliani hanno convalidato l’incriminazione il 15 luglio, ma i dettagli sono stati resi pubblici solo questa settimana. Il caso mette in luce la vulnerabilità dei regimi di visti per investitori—come la Risoluzione Normativa 13/2017 del Brasile, che concede la residenza in cambio di contributi di capitale estero—quando i controlli di due diligence sono carenti. I team di mobilità internazionale devono aspettarsi che il Ministero della Giustizia e la Polizia Federale rafforzino i controlli sui visti per investitori e imprenditori, allungando i tempi di elaborazione. I responsabili della compliance dovrebbero inoltre rivedere l’eventuale utilizzo dei canali dei consolati onorari per sponsorizzare espatriati, poiché è probabile un aumento della vigilanza. Le multinazionali che pianificano di trasferire dirigenti italiani (o di altri Paesi UE) in Brasile devono prepararsi a requisiti più stringenti per l’autenticazione dei documenti, inclusa la prova della legittima provenienza dei fondi, bilanci certificati e colloqui in presenza. Non prevedere questa maggiore rigidità potrebbe ritardare le date di inizio o causare richieste di documentazione integrativa.