Pejabat Pendakwa Persekutuan Brazil (MPF) mendedahkan pada 27 Julai bahawa lapan suspek—empat warga Itali dan empat warga Brazil—telah didakwa atas pengurusan sindiket pengubahan wang haram dan penipuan imigresen bernilai jutaan euro yang berpusat di Konsulat Kehormat Itali di Fortaleza, Ceará. Kumpulan tersebut didakwa menubuhkan syarikat cangkang di alamat konsulat untuk membolehkan visa kediaman pelabur dan menyalurkan dana haram yang berkaitan dengan mafia Calabrian ’Ndrangheta. Seorang bekas timbalan konsul termasuk dalam kalangan tertuduh. Unit jenayah kewangan Itali, Guardia di Finanza, pertama kali memberi amaran kepada pihak berkuasa Brazil pada 2020 selepas mengesan pemindahan mencurigakan berjumlah €5.3 juta antara 2006 dan 2009. Penyiasat berkata invois palsu dan modal saham yang dipertingkatkan digunakan untuk mereka bentuk aktiviti ekonomi yang diperlukan bagi permit kediaman tetap. Mahkamah Brazil mengesahkan pendakwaan pada 15 Julai, tetapi butiran hanya didedahkan kepada umum minggu ini. Kes ini menyorot kelemahan rejim visa pelaburan—seperti Resolusi Normatif Brazil 13/2017 yang memberikan kediaman bagi sumbangan modal asing—apabila pemeriksaan wajar lemah. Pasukan mobiliti global harus menjangkakan Kementerian Kehakiman dan Polis Persekutuan akan mengetatkan pemeriksaan latar belakang bagi visa pelabur dan usahawan, sekaligus memanjangkan tempoh pemprosesan. Pegawai pematuhan juga perlu mengkaji semula penggunaan saluran konsulat kehormat ketika menaja ekspatriat, kerana pemeriksaan tambahan dijangka. Syarikat multinasional yang merancang memindahkan eksekutif Itali (atau EU lain) ke Brazil harus bersedia dengan keperluan pengesahan dokumen yang lebih ketat, termasuk bukti sumber dana yang sah, penyata kewangan diaudit dan temuduga secara bersemuka. Kegagalan menjangka sikap lebih tegas ini boleh menyebabkan kelewatan tarikh mula kerja atau permintaan bukti tambahan.
Sumber: UOL Notícias
