Федеральні прокурори викрили схему відмивання віз італійською ’Ндрангетою у консульстві в Форталезі

Федеральна прокуратура Бразилії (MPF) повідомила 27 липня, що вісім підозрюваних — четверо італійців і четверо бразильців — були офіційно звинувачені у керівництві багатомільйонною схемою відмивання грошей та шахрайства з імміграцією, пов’язаною з Почесним консульством Італії у Форталезі, штат Сеара. За даними слідства, група створювала фіктивні компанії за адресою консульства, щоб обґрунтувати видачу віз інвесторів-резидентів і відмивати незаконні кошти, пов’язані з калабрійською мафією ’Ндрангета. Серед обвинувачених — колишній заступник консула. Італійська фінансова поліція Guardia di Finanza вперше повідомила бразильські органи влади у 2020 році після виявлення підозрілих переказів на суму 5,3 млн євро у період з 2006 по 2009 роки. Слідчі стверджують, що для фальсифікації економічної діяльності, необхідної для отримання дозволів на постійне проживання, використовувалися підроблені рахунки-фактури та завищений статутний капітал. Бразильські суди затвердили обвинувальний акт 15 липня, але деталі стали відомі лише цього тижня. Ця справа висвітлює вразливість режимів інвестиційних віз, таких як бразильська Нормативна Резолюція 13/2017, що надає право на проживання за внески іноземного капіталу, особливо за слабкої перевірки доброчесності. Команди, що займаються глобальною мобільністю, мають очікувати посилення перевірок з боку Міністерства юстиції та Федеральної поліції щодо віз інвесторів і підприємців, що може збільшити час обробки заявок. Офіцерам з комплаєнсу також варто переглянути використання каналів почесних консульств при спонсорстві експатріантів, оскільки посилена увага до таких випадків є ймовірною. Багатонаціональним компаніям, які планують перевезти італійських (або інших громадян ЄС) керівників до Бразилії, слід підготуватися до посилених вимог щодо автентифікації документів, включно з підтвердженням легітимності джерел коштів, аудиторською звітністю та особистими співбесідами. Неврахування жорсткішої позиції може призвести до затримок початку роботи або вимог надати додаткові докази.