สำนักงานอัยการสูงสุดของบราซิล (MPF) เปิดเผยเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมว่า มีผู้ต้องสงสัยแปดราย—ชาวอิตาเลียนสี่รายและชาวบราซิลสี่ราย—ถูกฟ้องในคดีดำเนินการขบวนการฟอกเงินและฉ้อโกงการเข้าเมืองมูลค่าหลายล้านยูโร ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กงสุลกิตติมศักดิ์อิตาลีในเมืองฟอร์ตาเลซา รัฐเซอารา กลุ่มนี้ถูกกล่าวหาว่าสร้างบริษัทเปลือกหอยที่ใช้ที่อยู่ของกงสุลเพื่ออ้างสิทธิ์ขอวีซ่าพำนักสำหรับนักลงทุนและลำเลียงเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับมาเฟียแคลเบรีย ’Ndrangheta อดีตรองกงสุลคนหนึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหา หน่วยงานปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของอิตาลี Guardia di Finanza ได้แจ้งเตือนเจ้าหน้าที่บราซิลในปี 2020 หลังจากตรวจพบการโอนเงินที่น่าสงสัยรวมมูลค่า 5.3 ล้านยูโรในช่วงปี 2006 ถึง 2009 เจ้าหน้าที่สอบสวนระบุว่า มีการใช้ใบแจ้งหนี้ปลอมและทุนจดทะเบียนที่บวกราคาเกินจริงเพื่อสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจเทียมที่จำเป็นสำหรับการขอใบอนุญาตพำนักถาวร ศาลบราซิลได้อนุมัติคำฟ้องเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม แต่รายละเอียดถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในสัปดาห์นี้ คดีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบวีซ่าการลงทุน เช่น มาตรการ Normative Resolution 13/2017 ของบราซิลที่อนุญาตให้พำนักอาศัยสำหรับการลงทุนจากต่างชาติ เมื่อการตรวจสอบประวัติไม่เข้มงวด ทีมงานด้านการเคลื่อนย้ายบุคลากรระดับโลกควรเตรียมรับมือกับการตรวจสอบประวัติที่เข้มงวดขึ้นจากกระทรวงยุติธรรมและตำรวจกลาง ซึ่งอาจทำให้ระยะเวลาการดำเนินการนานขึ้น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายควรทบทวนการใช้ช่องทางกงสุลกิตติมศักดิ์ในการสนับสนุนชาวต่างชาติ เนื่องจากอาจถูกตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น บริษัทข้ามชาติที่วางแผนย้ายผู้บริหารชาวอิตาเลียน (หรือชาวสหภาพยุโรปอื่นๆ) ไปยังบราซิลควรเตรียมพร้อมสำหรับข้อกำหนดการรับรองเอกสารที่เข้มงวดขึ้น รวมถึงการแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของเงินทุนที่ถูกต้อง รายงานการเงินที่ผ่านการตรวจสอบ และการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว หากไม่เตรียมตัวรับมือกับมาตรการที่เข้มงวดขึ้น อาจทำให้วันเริ่มงานล่าช้าหรือถูกขอเอกสารเพิ่มเติมได้
แหล่งที่มา: UOL Notícias
