Brazylijska Prokuratura Federalna (MPF) ujawniła 27 lipca, że ośmiu podejrzanych – czterech Włochów i czterech Brazylijczyków – zostało oskarżonych o prowadzenie wielomilionowego procederu prania brudnych pieniędzy i oszustw imigracyjnych, związanego z Honorowym Konsulatem Włoch w Fortalezie, w stanie Ceará. Grupa ta miała zakładać fikcyjne firmy pod adresem konsulatu, aby uzasadnić wydawanie wiz inwestorskich oraz przepływ nielegalnych środków powiązanych z kalabryjską mafią ’Ndrangheta. Wśród oskarżonych jest były wicekonsul. Włoska jednostka ds. przestępczości finansowej Guardia di Finanza powiadomiła brazylijskie władze w 2020 roku po wykryciu podejrzanych transferów o łącznej wartości 5,3 mln euro w latach 2006–2009. Śledczy ustalili, że do uzyskania zezwoleń na stały pobyt wykorzystywano fałszywe faktury i zawyżony kapitał zakładowy, by sfingować wymaganą aktywność gospodarczą. Brazylijskie sądy zatwierdziły akt oskarżenia 15 lipca, jednak szczegóły sprawy ujawniono dopiero w tym tygodniu. Sprawa ta obnaża słabości systemów wiz inwestorskich – takich jak brazylijska Norma Regulacyjna 13/2017, która przyznaje prawo pobytu za wkład kapitałowy – zwłaszcza gdy brakuje odpowiedniej weryfikacji. Zespoły zajmujące się mobilnością międzynarodową powinny spodziewać się zaostrzenia kontroli przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Policję Federalną, co może wydłużyć czas rozpatrywania wniosków o wizy inwestorskie i przedsiębiorcze. Specjaliści ds. zgodności powinni również dokładnie przeanalizować korzystanie z kanałów honorowych konsulatów przy sponsorowaniu ekspatriantów, gdyż można się spodziewać wzmożonej kontroli. Międzynarodowe firmy planujące przeniesienie włoskich (lub innych unijnych) menedżerów do Brazylii powinny przygotować się na bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące uwierzytelniania dokumentów, w tym konieczność przedstawienia dowodów legalnego pochodzenia środków, audytowanych sprawozdań finansowych oraz osobistych rozmów kwalifikacyjnych. Brak przygotowania na zaostrzone procedury może opóźnić rozpoczęcie pracy lub skutkować koniecznością dostarczenia dodatkowych dokumentów.
Źródło: UOL Notícias
