وفاقی پراسیکیوٹرز نے فورٹالیزا قونصل خانے میں اطالوی ’نڈرنگیٹا‘ ویزا منی لانڈرنگ اسکیم بے نقاب کر دی

برازیل کے وفاقی پراسیکیوٹر آفس (MPF) نے 27 جولائی کو انکشاف کیا کہ آٹھ مشتبہ افراد—چار اطالوی اور چار برازیلی—پر ملٹی ملین یورو کی منی لانڈرنگ اور امیگریشن فراڈ کی ایک رینگ چلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جو کہ سیئارا کے فورٹالیزا میں اٹلی کے آنریری قونصل خانے کے گرد گھومتی ہے۔ الزام ہے کہ اس گروپ نے قونصل خانے کے پتے پر خالی کمپنیوں کا قیام کیا تاکہ سرمایہ کاروں کو رہائشی ویزے دیے جا سکیں اور کالابریا کی مافیا ’نڈرنگیٹا‘ سے منسلک غیر قانونی فنڈز کو منتقل کیا جا سکے۔ ملزمان میں ایک سابق نائب قونصل بھی شامل ہے۔ اطالوی مالیاتی جرائم کی یونٹ گارڈیا دی فنانزا نے 2020 میں برازیلی حکام کو اس وقت خبردار کیا جب انہوں نے 2006 سے 2009 کے درمیان مشکوک منتقلیاں جن کی کل مالیت 5.3 ملین یورو تھی، دیکھی۔ تفتیش کاروں کے مطابق جعلی انوائسز اور بڑھا چڑھا کر شیئر کیپٹل دکھا کر مستقل رہائش کے لیے درکار معاشی سرگرمیوں کو جعلسازی کی گئی۔ برازیلی عدالتوں نے 15 جولائی کو اس انڈکٹمنٹ کی توثیق کی، لیکن تفصیلات اس ہفتے ہی عوام کے لیے جاری کی گئیں۔ یہ کیس سرمایہ کاری ویزا کے نظاموں کی کمزوریوں کو اجاگر کرتا ہے، جیسے کہ برازیل کی نورمیٹو ریزولوشن 13/2017، جو غیر ملکی سرمایہ کاری پر رہائش دیتی ہے، خاص طور پر جب جانچ پڑتال کمزور ہو۔ عالمی موبلٹی ٹیموں کو توقع رکھنی چاہیے کہ وزارت انصاف اور وفاقی پولیس سرمایہ کاروں اور کاروباری ویزوں کی پس منظر کی جانچ سخت کریں گے، جس سے پراسیسنگ کے اوقات بڑھ سکتے ہیں۔ کمپلائنس افسران کو بھی آنریری قونصل خانے کے چینلز کے استعمال کا جائزہ لینا چاہیے جب وہ بیرون ملک مقیم افراد کی اسپانسرشپ کرتے ہیں، کیونکہ اضافی نگرانی متوقع ہے۔ کثیر القومی کمپنیاں جو اطالوی (یا دیگر یورپی یونین کے) ایگزیکٹوز کو برازیل منتقل کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، انہیں دستاویزات کی تصدیق کے تقاضوں میں اضافہ کے لیے تیار رہنا چاہیے، جن میں جائز ذرائع آمدنی کا ثبوت، آڈٹ شدہ مالی بیانات اور ذاتی انٹرویوز شامل ہیں۔ سخت رویے کی پیشگی تیاری نہ کرنے سے شروع ہونے کی تاریخ میں تاخیر یا اضافی ثبوت کی درخواستیں سامنے آ سکتی ہیں۔