Văn phòng Công tố Liên bang Brazil (MPF) ngày 27/7 công bố đã truy tố tám nghi phạm—bốn người Ý và bốn người Brazil—về tội điều hành đường dây rửa tiền và gian lận nhập cư trị giá hàng triệu euro, liên quan đến Lãnh sự danh dự Ý tại Fortaleza, Ceará. Nhóm này bị cáo buộc thành lập các công ty ma tại địa chỉ lãnh sự để hợp thức hóa visa cư trú dành cho nhà đầu tư và chuyển tiền bất hợp pháp liên quan đến mafia Calabrian ’Ndrangheta. Một cựu phó lãnh sự nằm trong số các bị cáo. Đơn vị chống tội phạm tài chính Ý Guardia di Finanza đã cảnh báo cơ quan chức năng Brazil từ năm 2020 sau khi phát hiện các giao dịch chuyển tiền đáng ngờ tổng cộng 5,3 triệu euro trong giai đoạn 2006-2009. Các nhà điều tra cho biết hóa đơn giả và vốn cổ phần bị thổi phồng được sử dụng để tạo ra hoạt động kinh tế giả nhằm xin cấp giấy phép cư trú lâu dài. Tòa án Brazil đã phê chuẩn cáo trạng vào ngày 15/7, nhưng chi tiết chỉ được công bố rộng rãi trong tuần này. Vụ việc này làm nổi bật điểm yếu của các chế độ visa đầu tư—như Nghị quyết Chuẩn mực 13/2017 của Brazil, cho phép cư trú đối với các khoản đầu tư vốn nước ngoài—khi công tác thẩm định còn lỏng lẻo. Các nhóm quản lý di chuyển toàn cầu nên chuẩn bị cho việc Bộ Tư pháp và Cảnh sát Liên bang siết chặt kiểm tra lý lịch đối với visa nhà đầu tư và doanh nhân, dẫn đến thời gian xử lý kéo dài. Các nhân viên tuân thủ cũng cần rà soát kỹ việc sử dụng kênh lãnh sự danh dự khi bảo lãnh người nước ngoài, vì khả năng bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn là rất cao. Các công ty đa quốc gia có kế hoạch điều chuyển lãnh đạo người Ý (hoặc các quốc gia EU khác) sang Brazil cần chuẩn bị cho yêu cầu xác thực tài liệu chặt chẽ hơn, bao gồm chứng minh nguồn vốn hợp pháp, báo cáo tài chính đã kiểm toán và phỏng vấn trực tiếp. Nếu không chuẩn bị trước cho quy định nghiêm ngặt hơn, việc bắt đầu công việc có thể bị trì hoãn hoặc phải cung cấp thêm bằng chứng bổ sung.
Nguồn: UOL Notícias
