Kantor Kejaksaan Federal Brasil (MPF) mengungkap pada 27 Juli bahwa delapan tersangka—empat warga Italia dan empat warga Brasil—telah didakwa atas operasi pencucian uang dan penipuan imigrasi bernilai jutaan euro yang berpusat di Konsulat Kehormatan Italia di Fortaleza, Ceará. Kelompok ini diduga mendirikan perusahaan cangkang di alamat konsulat untuk mengajukan visa tinggal investor dan menyalurkan dana ilegal yang terkait dengan mafia Calabrian ’Ndrangheta. Salah satu terdakwa adalah mantan wakil konsul. Unit kejahatan keuangan Italia, Guardia di Finanza, pertama kali memberi peringatan kepada otoritas Brasil pada 2020 setelah menemukan transfer mencurigakan senilai €5,3 juta antara 2006 dan 2009. Penyidik menyatakan faktur palsu dan modal saham yang dilebih-lebihkan digunakan untuk memalsukan aktivitas ekonomi yang diperlukan untuk izin tinggal permanen. Pengadilan Brasil mengesahkan dakwaan ini pada 15 Juli, namun rinciannya baru dipublikasikan pekan ini. Kasus ini menyoroti kerentanan rezim visa investasi—seperti Resolusi Normatif Brasil 13/2017 yang memberikan izin tinggal bagi kontribusi modal asing—ketika proses uji tuntas lemah. Tim mobilitas global harus bersiap menghadapi ketatnya pemeriksaan latar belakang oleh Kementerian Kehakiman dan Kepolisian Federal terhadap visa investor dan pengusaha, yang berpotensi memperpanjang waktu proses. Petugas kepatuhan juga disarankan meninjau penggunaan saluran konsulat kehormatan dalam mensponsori ekspatriat, karena pengawasan tambahan kemungkinan besar akan diberlakukan. Perusahaan multinasional yang berencana memindahkan eksekutif Italia (atau Uni Eropa lainnya) ke Brasil harus mempersiapkan persyaratan autentikasi dokumen yang lebih ketat, termasuk bukti sumber dana yang sah, laporan keuangan diaudit, dan wawancara tatap muka. Kegagalan mengantisipasi kebijakan yang lebih ketat ini dapat menunda tanggal mulai kerja atau memicu permintaan bukti tambahan.
Sumber: UOL Notícias
