Federale aanklagers onthullen ’Ndrangheta-visumwitwaspraktijken in consulaat van Fortaleza

Het Braziliaanse Openbaar Ministerie (MPF) maakte op 27 juli bekend dat acht verdachten—vier Italianen en vier Brazilianen—zijn aangeklaagd voor het runnen van een miljoenenfraude met witwassen en immigratiefraude, gecentreerd rond het Ereconsulaat van Italië in Fortaleza, Ceará. De groep zou brievenbusfirma’s hebben opgezet op het adres van het consulaat om investeerdersvisa voor verblijf te rechtvaardigen en illegale gelden te kanaliseren die verbonden zijn aan de Calabrische maffia ’Ndrangheta. Onder de verdachten bevindt zich een voormalig vice-consul. De Italiaanse financiële opsporingsdienst Guardia di Finanza waarschuwde de Braziliaanse autoriteiten in 2020 na het ontdekken van verdachte overboekingen ter waarde van 5,3 miljoen euro tussen 2006 en 2009. Onderzoekers stellen dat valse facturen en opgeblazen aandelenkapitaal werden gebruikt om de economische activiteit te simuleren die nodig is voor permanente verblijfsvergunningen. De Braziliaanse rechtbanken keurden de aanklacht op 15 juli goed, maar de details werden pas deze week openbaar gemaakt. De zaak legt de kwetsbaarheid bloot van investeringsvisumregelingen—zoals de Braziliaanse Normatieve Resolutie 13/2017, die verblijf toestaat bij buitenlandse kapitaalinbreng—wanneer de due diligence onvoldoende is. Teams die zich bezighouden met wereldwijde mobiliteit moeten rekening houden met strengere achtergrondcontroles door het Ministerie van Justitie en de Federale Politie bij investeerders- en ondernemersvisa, wat de verwerkingstijden kan verlengen. Compliance officers doen er goed aan het gebruik van kanalen via ereconsulaten bij het sponsoren van expats kritisch te herzien, aangezien extra controle waarschijnlijk is. Multinationals die Italiaanse (of andere EU-) leidinggevenden naar Brazilië willen verplaatsen, moeten zich voorbereiden op strengere eisen voor documentauthenticatie, waaronder bewijs van legitieme herkomst van fondsen, gecontroleerde jaarrekeningen en persoonlijke interviews. Wie niet anticipeert op deze strengere aanpak, riskeert vertragingen bij de startdata of verzoeken om aanvullende bewijsstukken.