ब्राज़ील के संघीय अभियोजक कार्यालय (MPF) ने 27 जुलाई को खुलासा किया कि आठ संदिग्ध—चार इतालवी और चार ब्राज़ीलियाई—पर फोर्टालेजा, सेआरा में इटली के मानद वाणिज्य दूतावास के केंद्रित एक करोड़ों यूरो के मनी लॉन्ड्रिंग और आव्रजन धोखाधड़ी गिरोह चलाने का आरोप लगाया गया है। आरोप है कि इस समूह ने दूतावास के पते पर शेल कंपनियां स्थापित कीं ताकि निवेशक-निवास वीज़ा को जायज ठहराया जा सके और कैलाब्रियन माफिया ’Ndrangheta से जुड़े अवैध धन को प्रवाहित किया जा सके। अभियुक्तों में एक पूर्व उप-कौंसुल भी शामिल है। इटली की वित्तीय अपराध इकाई Guardia di Finanza ने 2020 में ब्राज़ीलियाई अधिकारियों को सूचित किया था, जब उन्होंने 2006 से 2009 के बीच €5.3 मिलियन के संदिग्ध ट्रांसफर देखे। जांचकर्ताओं का कहना है कि नकली चालान और बढ़ाया हुआ शेयर पूंजी स्थायी निवास परमिट के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधि को गढ़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। ब्राज़ीलियाई अदालतों ने 15 जुलाई को अभियोग को मान्यता दी, लेकिन विवरण इस सप्ताह ही सार्वजनिक किए गए। यह मामला निवेश वीज़ा व्यवस्थाओं—जैसे ब्राज़ील की Normative Resolution 13/2017, जो विदेशी पूंजी योगदान के लिए निवास प्रदान करती है—की कमजोर जांच पड़ताल पर प्रकाश डालता है। वैश्विक गतिशीलता टीमें उम्मीद कर सकती हैं कि न्याय मंत्रालय और संघीय पुलिस निवेशक और उद्यमी वीज़ा पर पृष्ठभूमि जांच कड़ी करेंगे, जिससे प्रक्रिया समय बढ़ सकता है। अनुपालन अधिकारी भी मानद-दूतावास चैनलों के उपयोग की समीक्षा करें जब वे प्रवासियों को प्रायोजित कर रहे हों, क्योंकि अतिरिक्त जांच की संभावना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, जो इतालवी (या अन्य EU) अधिकारियों को ब्राज़ील में स्थानांतरित करने की योजना बना रही हैं, दस्तावेज़ प्रमाणीकरण आवश्यकताओं के लिए तैयार रहना चाहिए, जिसमें वैध धन स्रोत का प्रमाण, ऑडिटेड वित्तीय विवरण और व्यक्तिगत साक्षात्कार शामिल हैं। कड़ी नीति की तैयारी न करने से शुरूआती तिथियों में देरी हो सकती है या अतिरिक्त सबूतों की मांग हो सकती है।
स्रोत: UOL Notícias
