Niemiecka policja rozbiła siatkę przemytniczą opartą na systemie Hawala w Hagen; zatrzymano 45-letniego Syryjczyka

Specjalne jednostki Federalnej Policji przeprowadziły o świcie 29 czerwca naloty na kilka nieruchomości w Hagen w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz na obiekty w Stadtlohn, Steinheim i Gescher, zatrzymując 45-letniego obywatela Syrii podejrzanego o rolę płatnika w sieci przemytników migrantów. Według WDR, prokuratura zarzuca podejrzanemu prowadzenie komercyjnego „Einschleusen von Ausländern” (nielegalnego wprowadzania cudzoziemców), pranie brudnych pieniędzy oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Śledczy ustalili, że grupa wykorzystywała wiekowy, nieformalny system przekazów hawala do transferu środków między Niemcami a Turcją, przemieszczając co najmniej 4 miliony euro w ciągu ostatnich dwóch lat. Gotówka finansowała fałszywe paszporty, transport przez trasę bałkańską oraz tymczasowe zakwaterowanie na terenie Niemiec. Funkcjonariusze zabezpieczyli 13 300 euro w gotówce, kilka zaszyfrowanych telefonów oraz obszerne listy klientów, które są obecnie analizowane przez Centralny Urząd Celny i jego Jednostkę Wywiadu Finansowego. Dlaczego to ma znaczenie dla globalnej mobilności: pracodawcy, którzy nieświadomie zatrudnili nielegalnych migrantów, mogą zostać ukarani grzywną do 500 000 euro za każdy przypadek oraz wykluczeni z przetargów publicznych. Nalot podkreśla więc konieczność rygorystycznych kontroli prawa do pracy oraz regularnych audytów podwykonawców – zwłaszcza w sektorach logistyki, budownictwa i przetwórstwa mięsa, które są często celem przemytników. Operacja sygnalizuje także wzmożone stosowanie przepisów dotyczących prania pieniędzy w walce z nielegalną migracją. Menedżerowie ds. zgodności mobilności powinni spodziewać się większej liczby żądań dokumentów ze strony banków przy finansowaniu depozytów mieszkaniowych lub zaliczek na relokację dla osób z grup wysokiego ryzyka. Firmy powinny przejrzeć wewnętrzne procedury dotyczące dużych płatności gotówkowych, aby móc wykazać przejrzyste kanały bankowe w razie kontroli przez władze.