ตำรวจเยอรมันจับกุมแก๊งลักลอบขนของผิดกฎหมายผ่านระบบฮาวาลาในเมืองฮาเกน; ชายชาวซีเรียวัย 45 ปีถูกจับกุม

หน่วยพิเศษของตำรวจสหพันธรัฐได้บุกตรวจค้นหลายแห่งในเมืองฮาเกน รัฐนอร์ทไรน์-เวสต์ฟาเลีย รวมถึงสถานที่ในเมืองสตัดท์ลอนน์ สไตน์ไฮม์ และเกสเชอร์ ในช่วงรุ่งสางวันที่ 29 มิถุนายน โดยจับกุมชายชาวซีเรียวัย 45 ปี ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการจ่ายเงินของเครือข่ายลักลอบนำเข้าผู้อพยพ ตามรายงานของ WDR อัยการกล่าวหาผู้ต้องสงสัยในข้อหาการลักลอบนำคนต่างด้าวเพื่อการค้า ฟอกเงิน และเข้าร่วมองค์กรอาชญากรรม เจ้าหน้าที่สืบสวนระบุว่า กลุ่มนี้ใช้ระบบโอนเงินนอกระบบฮาวาลา ซึ่งมีประวัติยาวนานหลายศตวรรษ เพื่อโอนเงินระหว่างเยอรมนีและตุรกี โดยมีการเคลื่อนย้ายเงินอย่างน้อย 4 ล้านยูโรในช่วงสองปีที่ผ่านมา เงินสดดังกล่าวถูกใช้เป็นทุนสำหรับการปลอมหนังสือเดินทาง การขนส่งผ่านเส้นทางบอลข่าน และที่พักชั่วคราวในเยอรมนี เจ้าหน้าที่ยึดเงินสด 13,300 ยูโร โทรศัพท์เข้ารหัสหลายเครื่อง และรายชื่อลูกค้าจำนวนมากที่กำลังถูกวิเคราะห์โดยหน่วยข่าวกรองการเงินของกรมศุลกากรกลาง



เหตุผลที่เรื่องนี้สำคัญต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานทั่วโลก: นายจ้างที่พบว่าจ้างแรงงานผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัว อาจถูกปรับสูงสุดถึง 500,000 ยูโรต่อกรณี และอาจถูกตัดสิทธิ์จากการประมูลสาธารณะ การบุกตรวจค้นครั้งนี้จึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบสิทธิ์การทำงานอย่างเข้มงวด และการตรวจสอบผู้รับเหมาย่อยเป็นระยะ โดยเฉพาะในภาคโลจิสติกส์ ก่อสร้าง และแปรรูปเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกลุ่มลักลอบ นอกจากนี้ การปฏิบัติการยังสะท้อนถึงการใช้กฎหมายฟอกเงินอย่างเข้มข้นขึ้นเพื่อจัดการกับการอพยพผิดกฎหมาย ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานควรเตรียมรับคำขอเอกสารเพิ่มเติมจากธนาคารเมื่อมีการสนับสนุนเงินมัดจำที่พักหรือเงินล่วงหน้าสำหรับแรงงานจากประเทศที่มีความเสี่ยงสูง บริษัทควรทบทวนกระบวนการภายในเกี่ยวกับการชำระเงินสดจำนวนมาก เพื่อให้สามารถแสดงหลักฐานช่องทางการเงินที่ตรวจสอบได้หากถูกเจ้าหน้าที่สอบถาม