Polis Jerman Bongkar Sindiket Penyeludupan Berasaskan Hawala di Hagen; Lelaki Syria 45 Tahun Ditahan

Unit khas Polis Persekutuan telah menyerbu beberapa premis di Hagen, North-Rhine Westphalia, serta di Stadtlohn, Steinheim dan Gescher pada awal pagi 29 Jun, menahan seorang warganegara Syria berusia 45 tahun yang didakwa sebagai pengurus pembayaran rangkaian penyeludupan migran. Menurut WDR, pendakwa raya menuduh suspek melakukan ‘Einschleusen von Ausländern’ secara komersial, pengubahan wang haram dan penyertaan dalam organisasi jenayah. Penyiasat menyatakan kumpulan ini menggunakan sistem pemindahan tidak formal hawala yang berusia berabad-abad untuk menyalurkan pembayaran antara Jerman dan Turki, dengan jumlah sekurang-kurangnya €4 juta dalam dua tahun kebelakangan. Wang tunai tersebut membiayai pasport palsu, pengangkutan melalui laluan Balkan dan penginapan sementara di dalam Jerman. Pegawai merampas €13,300 wang tunai, beberapa telefon berpenyulitan dan senarai pelanggan yang kini sedang dianalisis oleh Unit Perisikan Kewangan Pihak Kastam Pusat. Kenapa ini penting untuk mobiliti global: majikan yang didapati secara tidak sengaja menggaji migran tanpa dokumen sah boleh dikenakan denda sehingga €500,000 setiap kes dan boleh disingkirkan daripada tender awam. Serbuan ini menekankan kepentingan pemeriksaan hak bekerja yang ketat dan audit berkala terhadap subkontraktor – terutamanya dalam sektor logistik, pembinaan dan pemprosesan daging, yang sering menjadi sasaran penyeludup. Operasi ini juga menandakan peningkatan penggunaan undang-undang pengubahan wang haram untuk menangani migrasi haram. Pengurus pematuhan mobiliti harus bersedia untuk menerima lebih banyak permintaan dokumen daripada bank apabila membiayai deposit penginapan atau pendahuluan pemindahan bagi warganegara berisiko tinggi. Syarikat juga perlu mengkaji semula proses dalaman untuk pembayaran tunai besar bagi memastikan mereka dapat menunjukkan saluran perbankan yang boleh dijejaki jika disoal oleh pihak berkuasa.