La polizia tedesca smantella una rete di contrabbando basata su Hawala a Hagen; arrestato un siriano di 45 anni

Unità speciali della Polizia Federale hanno effettuato perquisizioni in diverse proprietà a Hagen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia, oltre che in locali a Stadtlohn, Steinheim e Gescher, all’alba del 29 giugno, arrestando un cittadino siriano di 45 anni sospettato di essere il tesoriere di una rete di trafficanti di migranti. Secondo WDR, i procuratori accusano il sospetto di “Einschleusen von Ausländern” a scopo commerciale, riciclaggio di denaro e partecipazione a un’organizzazione criminale. Gli investigatori riferiscono che il gruppo utilizzava il sistema informale di trasferimento hawala, in uso da secoli, per trasferire fondi tra Germania e Turchia, movimentando almeno 4 milioni di euro negli ultimi due anni. Il denaro contante finanziava passaporti falsi, trasporti lungo la rotta balcanica e alloggi temporanei in Germania. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 13.300 euro in contanti, diversi telefoni criptati e ampie liste di clienti, ora analizzate dall’Unità di Intelligence Finanziaria dell’Autorità Doganale Centrale. Perché è importante per la mobilità globale: i datori di lavoro che assumono inconsapevolmente migranti irregolari rischiano multe fino a 500.000 euro per caso e possono essere esclusi da appalti pubblici. L’operazione sottolinea quindi l’importanza di controlli rigorosi sul diritto al lavoro e audit periodici sui subappaltatori, soprattutto nei settori della logistica, edilizia e lavorazione della carne, frequentemente presi di mira dai trafficanti. L’azione segnala inoltre un aumento dell’uso delle normative sul riciclaggio per contrastare l’immigrazione illegale. I responsabili della compliance in ambito mobilità devono aspettarsi maggiori richieste documentali da parte delle banche quando si finanziano depositi per alloggi o anticipi per trasferimenti di personale di nazionalità ad alto rischio. Le aziende dovrebbero rivedere i processi interni relativi ai pagamenti in contanti di grandi importi per garantire la tracciabilità bancaria in caso di controlli da parte delle autorità.