Німецька поліція розкрила мережу контрабанди на основі Хавала в Гаґені; затримано 45-річного сирійця

Спеціальні підрозділи Федеральної поліції провели обшуки в кількох об’єктах у Гаґені, Північний Рейн-Вестфалія, а також у приміщеннях у Штадтлоні, Штайнхаймі та Гешері на світанку 29 червня, затримавши 45-річного громадянина Сирії, якого підозрюють у ролі платіжника в мережі контрабанди мігрантів. За даними WDR, прокуратура звинувачує підозрюваного у комерційному «незаконному переправленні іноземців», відмиванні грошей та участі в злочинній організації. Слідчі повідомляють, що група використовувала столітню неформальну систему переказів hawala для переказу коштів між Німеччиною та Туреччиною, переміщуючи щонайменше 4 мільйони євро за останні два роки. Готівка фінансувала підроблені паспорти, перевезення через балканський маршрут та тимчасове проживання в Німеччині. Поліція вилучила 13 300 євро готівкою, кілька зашифрованих телефонів та обширні списки клієнтів, які наразі аналізує Фінансова розвідувальна служба Центрального митного управління. Чому це важливо для глобальної мобільності: роботодавці, які випадково найняли нелегальних мігрантів, ризикують штрафами до 500 000 євро за кожен випадок і можуть бути виключені з участі в державних тендерах. Тож рейд підкреслює важливість ретельних перевірок права на роботу та періодичних аудитів субпідрядників — особливо в логістиці, будівництві та м’ясопереробній промисловості, які часто стають мішенню контрабандистів. Операція також свідчить про посилене застосування законів про відмивання грошей для боротьби з нелегальною міграцією. Менеджерам з дотримання норм мобільності слід очікувати більше запитів документів від банків при фінансуванні депозитів за житло або авансів на переїзд для національностей з високим ризиком. Компаніям варто переглянути внутрішні процедури щодо великих готівкових платежів, щоб мати змогу підтвердити прозорі банківські канали у разі перевірок з боку влади.