ドイツ警察、ハーゲンでハワラを利用した密輸組織を摘発　45歳のシリア人を逮捕

連邦警察の特殊部隊は6月29日未明、ノルトライン＝ヴェストファーレン州ハーゲンをはじめ、シュタットローン、シュタインハイム、ゲッシャーの複数の拠点を一斉捜索し、移民密輸ネットワークの資金管理役とされる45歳のシリア人男性を逮捕しました。WDRによると、検察は容疑者を商業的な「外国人密入国斡旋」、マネーロンダリング、犯罪組織への関与で起訴しています。捜査当局によれば、このグループは何世紀も続く非公式送金システム「ハワラ」を利用し、過去2年間で少なくとも400万ユーロをドイツとトルコ間で送金していました。資金は偽造パスポートの作成、バルカンルートを経由した移送、ドイツ国内での一時的な宿泊費に充てられていました。捜査官は現金13,300ユーロ、複数の暗号化携帯電話、詳細な顧客リストを押収し、現在は中央税関当局の金融情報部門が分析を進めています。



この事件がグローバルな人材移動に与える影響は大きく、不法移民を知らずに雇用した企業には1件あたり最大50万ユーロの罰金が科され、公的入札から排除される可能性があります。したがって、特に物流、建設、食肉加工といった密輸業者に狙われやすい業界では、厳格な就労資格確認や下請け業者の定期監査の重要性が改めて浮き彫りになりました。また、この捜査はマネーロンダリング関連法の活用を強化し、不法移民対策を進める動きの一環でもあります。モビリティコンプライアンス担当者は、高リスク国籍の赴任者の住宅保証金や引越し前払い金の資金提供時に、銀行からの書類提出要求が増えることを想定すべきです。企業は大口現金支払いに関する内部手続きを見直し、当局からの問い合わせに対して追跡可能な銀行取引経路を示せる体制を整える必要があります。