Cảnh sát Đức triệt phá đường dây buôn lậu dựa trên hệ thống Hawala tại Hagen; bắt giữ người Syria 45 tuổi

Các đơn vị đặc biệt của Cảnh sát Liên bang đã tiến hành đột kích nhiều địa điểm tại Hagen, Bắc Rhine-Westphalia, cũng như các cơ sở ở Stadtlohn, Steinheim và Gescher vào rạng sáng ngày 29 tháng 6, bắt giữ một công dân Syria 45 tuổi bị cáo buộc là người điều hành mạng lưới buôn người di cư. Theo WDR, các công tố viên buộc tội nghi phạm về hành vi “Einschleusen von Ausländern” thương mại, rửa tiền và tham gia tổ chức tội phạm. Các nhà điều tra cho biết nhóm này đã sử dụng hệ thống chuyển tiền phi chính thức hawala có từ hàng thế kỷ để chuyển tiền giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, với ít nhất 4 triệu euro được chuyển trong hai năm qua. Số tiền này được dùng để làm hộ chiếu giả, vận chuyển qua tuyến Balkan và cung cấp chỗ ở tạm thời tại Đức. Cảnh sát thu giữ 13.300 euro tiền mặt, nhiều điện thoại mã hóa và danh sách khách hàng rộng lớn đang được Đơn vị Tình báo Tài chính của Cơ quan Hải quan Trung ương phân tích. Tại sao điều này quan trọng đối với di chuyển toàn cầu: các nhà tuyển dụng vô tình thuê lao động nhập cư bất hợp pháp có thể bị phạt lên đến 500.000 euro mỗi trường hợp và bị loại khỏi các gói thầu công. Cuộc đột kích nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra quyền làm việc chặt chẽ và kiểm toán định kỳ các nhà thầu phụ – đặc biệt trong các ngành logistics, xây dựng và chế biến thịt, vốn thường bị các đường dây buôn người nhắm tới. Chiến dịch cũng cho thấy việc tăng cường sử dụng các điều luật rửa tiền để đối phó với di cư bất hợp pháp. Các quản lý tuân thủ di chuyển nên chuẩn bị cho việc ngân hàng yêu cầu nhiều giấy tờ hơn khi hỗ trợ đặt cọc nhà hoặc ứng trước chi phí di chuyển cho các quốc tịch có rủi ro cao. Các công ty cần xem xét lại quy trình nội bộ đối với các khoản thanh toán tiền mặt lớn để đảm bảo có thể chứng minh được kênh ngân hàng minh bạch khi bị cơ quan chức năng kiểm tra.