جرمن پولیس نے ہیگن میں حوالہ نظام پر مبنی اسمگلنگ گروہ کا خاتمہ کر دیا؛ 45 سالہ شامی گرفتار

وفاقی پولیس کی خصوصی ٹیموں نے 29 جون کی صبح شمالی رائن ویسٹ فیلیا کے شہر ہیگن میں متعدد جائیدادوں کے ساتھ ساتھ اسٹاڈٹلون، اسٹین ہائم اور گیشر میں بھی چھاپے مارے، جہاں ایک 45 سالہ شامی شہری کو گرفتار کیا گیا جو مبینہ طور پر ایک غیر قانونی تارکین وطن اسمگلنگ نیٹ ورک کا مالی ذمہ دار تھا۔ WDR کے مطابق، پراسیکیوٹرز نے ملزم پر تجارتی بنیادوں پر غیر ملکیوں کی غیر قانونی آمد، منی لانڈرنگ اور مجرمانہ تنظیم میں شمولیت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ تفتیش کاروں کا کہنا ہے کہ اس گروپ نے صدیوں پرانا ہوالہ نظام استعمال کرتے ہوئے جرمنی اور ترکی کے درمیان کم از کم 4 ملین یورو کی رقم منتقل کی۔ یہ رقم جعلی پاسپورٹس، بالکان روٹ کے ذریعے نقل و حمل اور جرمنی میں عارضی رہائش کے لیے استعمال ہوئی۔ پولیس نے 13,300 یورو نقدی، کئی انکرپٹڈ فونز اور وسیع کسٹمر لسٹیں ضبط کی ہیں جن کا تجزیہ مرکزی کسٹمز اتھارٹی کی مالی انٹیلی جنس یونٹ کر رہی ہے۔ عالمی نقل و حرکت کے لیے اہمیت: وہ آجر جو غیر قانونی تارکین وطن کو غیر ارادی طور پر ملازمت دیتے ہیں، ہر کیس میں 500,000 یورو تک جرمانے کے پابند ہو سکتے ہیں اور سرکاری ٹینڈرز سے خارج کیے جا سکتے ہیں۔ اس چھاپے سے مضبوط ورک پرمٹ چیکس اور سب کنٹریکٹرز کے باقاعدہ آڈٹس کی اہمیت واضح ہوتی ہے، خاص طور پر لاجسٹکس، تعمیرات اور گوشت کی پروسیسنگ جیسے شعبوں میں جو اسمگلرز کے ہدف ہوتے ہیں۔ یہ کارروائی غیر قانونی ہجرت سے نمٹنے کے لیے منی لانڈرنگ قوانین کے بڑھتے ہوئے استعمال کی بھی نشاندہی کرتی ہے۔ موبلٹی کمپلائنس مینیجرز کو توقع رکھنی چاہیے کہ بینکوں کی جانب سے ہائی رسک قومیتوں کے لیے رہائش کے ڈپازٹس یا ریلوکیشن ایڈوانسز کی فنڈنگ پر مزید دستاویزات طلب کی جائیں گی۔ کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ بڑی نقد ادائیگیوں کے داخلی عمل کا جائزہ لیں تاکہ حکام کی جانب سے سوالات کی صورت میں قابلِ شناخت بینکنگ چینلز کا ثبوت دے سکیں۔