Gần sáu năm sau khi video bí mật của Al Jazeera làm chấn động chương trình cấp quốc tịch theo đầu tư của Cyprus, phiên tòa hình sự đầu tiên liên quan đến “hộ chiếu vàng” đã bắt đầu tại Tòa án Nicosia vào ngày 20 tháng 10. Mười bị cáo — gồm tám cá nhân và hai tổ chức doanh nghiệp — đối mặt với các cáo buộc từ hối lộ, lạm dụng chức vụ đến rửa tiền. Trong số đó có cựu Bộ trưởng Giao thông Marios Demetriades, quan chức cấp cao nhất bị truy tố cho đến nay. Công tố viên cáo buộc các bị cáo đã tạo điều kiện cho việc nhập tịch nhanh chóng cho những người giàu có từ Campuchia và Trung Quốc đổi lấy tiền hoa hồng trong giai đoạn 2014-2020. Các nhà điều tra đã nộp hàng trăm trang tài liệu nội bộ, hợp đồng bất động sản và hồ sơ chuyển khoản ngân hàng. Luật sư bào chữa cho biết sẽ tranh luận về tính hợp pháp của một số tài liệu, cho rằng chúng được thu thập mà không có lệnh hợp lệ. Phiên tòa là bài kiểm tra quan trọng cho nỗ lực của Cyprus trong việc làm sạch di sản đầu tư-di cư sau khi chương trình cấp hộ chiếu bị hủy bỏ vào tháng 11 năm 2020 dưới áp lực từ EU. Brussels đã đóng vụ việc vi phạm vào tháng 3 năm 2026 nhưng vẫn tiếp tục giám sát các chương trình cư trú theo đầu tư. Một bản án kết tội sẽ củng cố tuyên bố của Nicosia rằng họ đã bước sang trang mới; ngược lại, một phán quyết trắng án có thể làm dấy lên chỉ trích rằng đảo quốc vẫn là mục tiêu dễ dàng cho vốn bất hợp pháp. Các cố vấn khách hàng cá nhân cho biết vụ án cũng đang gây lo ngại trên thị trường bất động sản. Một số bị cáo tham gia các dự án phát triển lớn, trong đó việc bán căn hộ cho người nước ngoài hiện đang bị kiểm tra kỹ lưỡng. Các ngân hàng đã bắt đầu rà soát kỹ lưỡng hơn các danh mục thế chấp liên quan đến hồ sơ hộ chiếu gây tranh cãi. Các đội nhân sự đa quốc gia đang chuyển nhân viên theo diện cư trú thường trú loại F (thị thực vàng sau hộ chiếu) nên chuẩn bị cho các kiểm tra tuân thủ bổ sung từ Cục Đăng ký Dân sự & Di trú. Luật sư dự đoán thời gian xử lý sẽ kéo dài hơn khi các quan chức chờ hướng dẫn từ phiên tòa, dự kiến tiếp tục vào ngày 3 tháng 11 với phần lời khai của nhân chứng.
Nguồn: Dialogos via Oulla.cy
