Le scandale des « passeports dorés » arrive devant la justice : un ancien ministre et neuf autres personnes jugés

Près de six ans après que la vidéo clandestine d'Al Jazeera a ébranlé le programme chypriote de citoyenneté par investissement, le premier procès pénal lié aux fameux « passeports dorés » a débuté devant la Cour d’assises de Nicosie le 20 octobre. Dix prévenus — huit personnes physiques et deux entités juridiques — sont poursuivis pour des chefs d’accusation allant de la corruption et l’abus de fonction au blanchiment d’argent. Parmi eux figure l’ancien ministre des Transports, Marios Demetriades, le plus haut responsable à être poursuivi à ce jour.

Les procureurs affirment que les accusés ont facilité la naturalisation accélérée de candidats fortunés originaires du Cambodge et de Chine en échange de pots-de-vin entre 2014 et 2020. Les enquêteurs ont soumis des centaines de pages de correspondances internes, contrats immobiliers et relevés de virements bancaires. Les avocats de la défense ont annoncé qu’ils contesteront la recevabilité de plusieurs documents, arguant qu’ils ont été obtenus sans mandats appropriés.



Ce procès constitue un test crucial pour les efforts de Chypre visant à assainir son héritage en matière d’investissement-migration, après l’abandon du programme de passeports en novembre 2020 sous la pression de l’UE. Bruxelles a clôturé sa procédure d’infraction en mars 2026, mais continue de surveiller les programmes de résidence par investissement. Une condamnation renforcerait la position de Nicosie, qui affirme avoir tourné la page; un acquittement pourrait raviver les critiques selon lesquelles l’île reste une cible facile pour les capitaux illicites.

Les conseillers en gestion de patrimoine privé soulignent que cette affaire crée également une onde de choc sur le marché immobilier. Plusieurs prévenus étaient impliqués dans de grands projets de développement dont les ventes d’unités à des acheteurs étrangers sont désormais scrutées. Les banques ont entamé des contrôles renforcés de leurs portefeuilles hypothécaires liés aux dossiers de passeports contestés.

Les équipes RH des multinationales qui relocalisent du personnel via la voie de résidence permanente catégorie F (le « visa doré » post-passeport) doivent s’attendre à des contrôles de conformité supplémentaires de la part du Département de l’état civil et de la migration. Les avocats prévoient des délais de traitement plus longs, les autorités attendant les orientations issues du procès, dont la reprise est prévue le 3 novembre avec les témoignages des témoins.