「ゴールデンパスポート」スキャンダル、元大臣ら10人が法廷に立つ

アルジャジーラの潜入映像がキプロスの市民権投資プログラムを揺るがしてから約6年、いわゆる「ゴールデンパスポート」に関連する初の刑事裁判が10月20日、ニコシア地方裁判所で始まりました。被告は個人8名と法人2社の計10名で、贈賄や職権乱用、マネーロンダリングなどの罪に問われています。その中には、これまでで最も高位の被告となる元運輸大臣マリオス・デメトリアデス氏も含まれています。検察側は、2014年から2020年にかけて、カンボジアや中国の富裕層申請者に対し、キックバックと引き換えに迅速な帰化手続きを便宜供与したと主張しています。捜査当局は、内部のやり取りや不動産契約、銀行送金記録など数百ページに及ぶ証拠を提出しました。一方、弁護側はこれらの文書の一部が適切な令状なしに入手されたとして、証拠能力を争う姿勢を示しています。



この裁判は、2020年11月にEUの圧力を受けてパスポート制度を廃止したキプロスが、投資移民の問題を清算しようとする取り組みの正念場となります。欧州委員会は2026年3月に違反調査を終了しましたが、居住権取得プログラムの監視は続けています。有罪判決が下されれば、ニコシアの改革の正当性が強化される一方、無罪となれば島が依然として不正資金の温床であるとの批判が再燃する可能性があります。

また、この事件は不動産市場にも動揺をもたらしています。被告の中には大規模開発プロジェクトに関わった者もおり、外国人へのユニット販売が精査されています。銀行は問題のパスポート関連ファイルに紐づく住宅ローンのデューデリジェンスを強化し始めています。さらに、パスポート廃止後の「ゴールデンビザ」として知られるカテゴリーFの永住権ルートでスタッフを移転させる多国籍企業の人事部門は、民事登録・移民局からの追加のコンプライアンスチェックを覚悟すべきです。弁護士らは、裁判の進展を待つ間、処理時間が長引くと予想しており、次回の公判は11月3日に証人尋問が予定されています。